Операция по борьбе с нелегальным импортом товаров

Федеральная полиция (PF) и Федеральная налоговая служба начали в среду (10) операцию Corisco Turbo с целью ликвидации преступной организации, ответственной за незаконный импорт большого количества товаров иностранного происхождения без уплаты налогов. Около 250 сотрудников федеральной полиции и 100 чиновников Федеральной налоговой службы выполняют в общей сложности 51 ордер на обыск и арест, 25 ордеров на арест недвижимости и 42 ордера на арест транспортных средств, а также блокируют 280 миллионов реалов на счетах объектов операции. Действия проводятся в Сан-Паулу, Гоясе, Паране, Санта-Катарине, Мараньяне, Риу-Гранди-ду-Норти и Федеральном округе. В заявлении ПФ говорится, что ордера были выданы 12-м федеральным судом Федерального округа, который также постановил принять меры пресечения в отношении главных подозреваемых, такие как запрет на выезд из страны, сдача паспортов в течение 24 часов, запрет на выезд из муниципалитета проживания, ежемесячные явки в Федеральный суд для отчета о своей деятельности и запрет на поддержание контактов друг с другом. "По данным следствия, преступная организация была разделена на ядра, отвечавшие за переговоры и продажу электронных товаров, транспортировку, хранение, создание фиктивных компаний, отправку денег за границу и получение товаров для перепродажи в торговле". Также, по данным корпорации, следователи обнаружили доказательства отмывания денег и уклонения от уплаты валюты через долейро и перевод криптовалют. "Есть доказательства незаконного перевода за границу более 1,6 миллиарда реалов, и, по оценкам, за последние пять лет преступная организация конфисковала в стране более 500 000 мобильных телефонов". Подозреваемым, по данным ПФ, будут предъявлены обвинения в идеологической лжи, растрате, уклонении от уплаты валюты, отмывании денег и организации преступного сообщества, максимальное наказание по которым может достигать 37 лет лишения свободы.