Сада Горай заплатила за государственный лот 18 млн. долл. и продала его за 54 млн. долл.

Адвокат Итало Арбулу Ортега, один из ключевых людей в организации Сады Горай Чонг, в своих заявлениях Специальной группе прокуроров по борьбе с коррупцией во власти раскрыл информацию о том, как бизнесвумен, занимающаяся недвижимостью, внедряла людей своего исключительного доверия в Фонд Мививенда (FMV) и Национальную инспекцию государственных активов (SBN), чтобы эти структуры принимали решения в интересах владелицы Marka Group, Согласно его собственным признаниям, с 2012 г. он начал сотрудничать с Садой Гораем в качестве специалиста по юридическим вопросам, причем настолько эффективно, что последний назначил его фактическим представителем Marka Group, а также нанял его в качестве консультанта для ряда своих компаний, таких как Marka Group Norte, Inmobiliaria Nuevo Chiclayo, Praderas de Cacatachi, Marka Group Sur и Inmobiliaria Nuevo San Bartolo. Некоторые из этих компаний являлись держателями жилищных проектов, получивших трасты FMV на сумму до S 250 млн. после того, как Сада Горай дал взятки на сумму более S 4 млн. бывшему руководителю Министерства жилищного строительства Салатиелю Марруфо Алькантаре и его сообщникам, включая бывшего министра сектора Гайнера Альварадо и бывшего президента Педро Кастильо, Стратегия. Горай проник в правление FMV для финансирования своих жилищных проектов. Фото: diffusion,Слово за слово: "Я познакомился с ней (Садой Горай) в 2012 году в результате выполнения профессионального задания и с 2012 года по настоящее время (являюсь) внешним юридическим консультантом для нее и ее вышеупомянутых компаний. С г-жой Садой Горай меня связывают дружеские отношения, я знаком с несколькими членами ее семьи. Г-н (Тейсуке) Марио Горай (брат), Виолета Чонг (ее мать) и несколько членов ее семьи", - сказал Итало Арбулу, которого также спросили о Педро Арройо Маркине, Роджере Гавидиа и Гонсало Арриета Йовиче, бывших президенте и бывших директорах фонда Mivivienda, соответственно, которых Сада Горай внедрила в совет директоров этой компании после того, как дала ему взятку по просьбе Салатьеля Марруфо. Еще одним лазутчиком был бывший муж Горай, Луис Месонес Одар, который выступал в качестве "советника" при президенте FMV. Из всех упомянутых лиц наиболее близким к Горай был Гонсало Арриета. Обвинение знало, что Арриета работал бухгалтером в компаниях Сады Горая, поскольку он сам заявил об этом на допросе. Однако Арриета не упомянул, что работал в Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacifico (COOPA), которая выдала Гораю несколько кредитов на реализацию его проектов в сфере недвижимости и приобретение участка в Чилке. Именно Итало Арбулу связал Гонсало Арриету с COOPA, когда прокуратура спросила его об этом: "Гонсало Ренато Арриета Йович", - спросила прокуратура Итало Арбулу, "Да, я знаю его, вероятно, в 2019 или 2020 году (Арриета был назначен директором FMV только в 2022 году), как консультанта по вопросам доверия, который работал в Cooperativa Pacifico (COOPA)", - ответил Арбулу, несмотря на то, что прокуратуре он солгал, источники, связанные с COOPA, отрицали, что Гонсало Арриета работал в этой структуре. В любом случае, согласно документам, COOPA предоставила кредит в размере 4 млн. 825 тыс. долл. каждому Саде Гораю, Себастьяну Салему, Тейсуке Гораю и Хуану Ватанабе на общую сумму 19 млн. 300 тыс. долл. для того, чтобы они могли купить участок земли площадью 90 га в Чильке за 18 млн. 520 тыс. долл. у Мартина Монтойи Марсильи, партнера упомянутой четверки. Затем они перепродали этот участок, состоящий из двух частей, компании Centenario Desarrollo Urbano за 54 млн. долларов США, хотя он являлся государственной собственностью. По этой причине прокурор Уго Минайя начал расследование по факту отмывания денег против Сады Горая, его партнера Себастьяна Салема, его брата Тейсуке Горая, его двоюродного брата Хуана Ватанабе и его партнера Мартина Монтойи в связи с покупкой и продажей участка в Чильке. В обмен на кредит Сада и Тейсуке Горай, Себастьян Салем и Хуан Ватанабе заложили 90 га земли в Чилке, зарегистрированных на имя государства, за 37 млн. 350 тыс. долл. США. "Кредиты выплачены "В операции участвовал центральный управляющий делами COOPA Мануэль Пазос Ипаррагирре. Источники в кооперативе отметили, что действия Пазоса соответствовали правилам и что он не причастен к делу, которое ведет специальная группа прокуроров по борьбе с коррупцией во власти. Кооператив пояснил, что "кредиты были получены в основном в результате операций, проведенных в 2019 году, до периода, когда были совершены расследуемые коррупционные действия, и мы подтверждаем, что они были выданы с соответствующим сопровождением", т.е. они не знали о незаконной деятельности упомянутых лиц, заявили в COOPA, и, кроме того, все кредиты, выданные Гораю, были сопровождены и аннулированы в соответствии с договорами. У Cooperativa del Pacífico и ее должностных лиц нет ничего, что можно было бы поставить под сомнение в отношении Сады Горай или Marka Group. Все проведенные операции были абсолютно законны, завершены и не относятся к периоду, являющемуся предметом фискального расследования. Г-н Мануэль Пазос не связан с делом Сады Горай ни как свидетель, ни как подследственный", - сообщили источники, связанные с COOPA. "Однако кооператив признал, что после выдачи кредита он обнаружил, что на землю в Чилке, проданную ему Садой Горай и ее партнерами, претендует SBN, и по этой причине предприниматель и остальные трое поменяли гарантию на недвижимость в Чилке на четыре земельных участка в Тарапото, Сан-Мартин", - сообщили в кооперативе, "В настоящее время Сада Анхелика Горай Чонг не имеет ни кредитов, ни долгов и полностью исключена из Cooperativa Pacífico соглашением совета директоров от 7 июля 2023 года", - заявили источники в COOPA.,Centenario, с другой стороны, был включен в расследование по делу об отмывании денег.,Ключ, Итало Арбулу Ортега, человек, которому доверял Горай. Фото. diffusion,Фискальный допрос,Фрагменты показаний Итало Арбулу Ортеги в прокуратуре о его связях с членами организации предпринимательницы Сады Горай Чонг.,,,, Бизнес за счет государства,Сада Горай и ее партнеры передали COOPA в качестве гарантии землю в Чилке, принадлежавшую государству, как указано в соответствующем акте,