Судебные органы вернули почти 100 миллионов долларов, изъятых у преступных организаций

С 2019 года по март этого года судебным органам удалось вернуть значительную сумму денег и активов на общую сумму почти 100 миллионов долларов. Эти средства, полученные в результате незаконной деятельности преступных организаций, были возвращены перуанскому государству для использования на социальные нужды, такие как строительство ключевых инфраструктур и укрепление базовых услуг, таких как образование и здравоохранение.., Перу укрепляет свои позиции в качестве лидера в борьбе с организованной преступностью, Координатор Национальной подсистемы прекращения права собственности, Верховный судья Мануэль Лухан Тупес, отметил важность этого достижения и подчеркнул, что Перу стала международным эталоном в реализации процесса прекращения права собственности, также известного как "конфискация без вынесения обвинительного приговора" в других странах. Это признание основано на эффективности и действенности перуанской системы, которая была высоко оценена такими международными организациями, как Королевское статистическое общество Оксфорда. Процесс конфискации, как объяснил судья Лухан Тупес, включает в себя тщательную оценку судьями, чтобы определить, были ли арестованные активы приобретены законным путем или они связаны с преступной деятельностью. По словам судьи Лухана Тупеса, для конфискации активов недостаточно доказать, что они являются незаконными, они также должны быть связаны с незаконными доходами или организованной преступностью. Фото: Правительство Перу, теперь дело за всей командой",Модель отмены права собственности укрепляется в качестве глобального эталона,Помимо количественного успеха, перуанская модель отличается эффективностью в разрешении дел: средний срок вынесения окончательного приговора составляет один год. Этот процесс, осуществляемый в устной форме, вывел Перу на первое место в Латинской Америке по количеству вынесенных приговоров, и судья Лухан Тупес подчеркнул, что Перу, являясь членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), привержена международным стандартам в области конфискации активов. На недавнем заседании ФАТФ в Париже в октябре 2023 года был установлен глобальный стандарт в этой области, и Перу была признана эталоном наряду с такими странами, как Ирландия, Люксембург, Бельгия, Финляндия и Сингапур. Что такое ФАТФ? Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - это межправительственный орган, созданный в 1989 году Группой семи (G-7). Ее цель - устанавливать стандарты и поощрять эффективную реализацию правовых, нормативных и оперативных мер, направленных на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и другими угрозами целостности мировой финансовой системы. С момента своего создания ФАТФ разработала ряд рекомендаций, начиная с Сорока рекомендаций в 1990 году, которые представляют собой план действий по борьбе с отмыванием денег. Эти рекомендации были пересмотрены в 1996 году и переформулированы в 2003 году, чтобы адаптироваться к меняющимся тенденциям в области отмывания денег и предвидеть будущие угрозы. В 2001 году ФАТФ выпустила 8 специальных рекомендаций по финансированию терроризма, а в 2004 году - 9-ю специальную рекомендацию по трансграничному перемещению денежных средств. В 2012 году ФАТФ опубликовала новую версию своих рекомендаций, в которой она объединила основные меры предыдущих 40 рекомендаций с 9 специальными рекомендациями. Эти международные стандарты используются более чем 180 странами для эффективной и всесторонней борьбы с вышеупомянутыми финансовыми преступлениями, а также для предотвращения незаконного использования финансовых систем",