Десять «фиктивных» компаний. Пенсионерка получила в Майами 2,4 миллиона долларов из средств АФА
70-летняя пенсионерка, проживающая в районе Палермо, оказалась в списке лиц, причастных к финансовым махинациям Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). Эта женщина числится руководителем компании Tronador Import Export LLC — одной из подставных фирм, которые использовались для отмывания средств, находившихся в ведении компании TourProdEnter, которую представлял бывший депутат от партии «Фронт обновления» Хавьер Фарони. Эта фирма, получившая 2,4 млн долларов США в период с 2024 по 2025 год, была зарегистрирована по тому же адресу, что и другие подозрительные компании: в здании, сдаваемом в аренду под офисы, на улице Айвс-Дейри-Роуд, в десяти минутах езды от торгового центра Aventura Mall. В общей сложности уже десять компаний поглотили почти 57 миллионов долларов, и, как следует из судебных и коммерческих документов, а также показаний, полученных LA NACION, повторяется схема с менеджерами, которые не в курсе переводов, получаемых их компаниями. История 10 «подставных» компаний включае...
