Число приговоров за отмывание денег резко сократилось, и Senaclaft признает «реальную слабость» системы

Глава Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Сандра Либонатти Алонсо заявила в парламенте, что система имеет «реальную слабость», что приводит к серьезным трудностям в предотвращении отмывания денег. «Цифры говорят сами за себя. Число вынесенных нами приговоров по делам об отмывании денег крайне мало. . Учтите, что стандарты продвинулись вперед, а число наших приговоров резко сократилось. Тогда можно себе представить, как будет, если сегодня к нам приедет международная организация для оценки? », — задала вопрос глава ведомства на заседании Комиссии по борьбе с отмыванием денег Палаты представителей, состоявшемся в четверг, 21 числа. В качестве законодательного консультанта Либонатти сообщила, что в период с 2015 по 2019 год было вынесено 50 приговоров по этому вопросу, в то время как в последующий трехлетний период их было всего шесть. Она отметила, что «секретариат по борьбе с отмыванием денег» располагает правовой базой, котор...