Мега-афера 300 инвесторов: прокуратура возбуждает уголовное дело против Сары Голдринг

В течение нескольких недель прокурор по делу об отмывании денег Энрике Родригес и адвокаты биржевого маклера Сары Голдринг, Гонсало Фернандес и Марсело Домингес, договаривались о сокращенном судебном разбирательстве. Это означало признание Голдринг в том, что она совершила преступление, связанное с присвоением средств одних инвесторов для покрытия убытков других. В ходе переговоров, на которых прокурор Родригес дошел до того, что направил Фернандесу и Домингесу соглашение о признании вины, обсуждался приговор для Голдринг, которой 74 года и которой не грозит тюремное заключение за преступление, связанное с присвоением средств. В чем заключался приговор, не сообщается. Неделю назад защита Голдринг позвонила прокурору и сообщила, что его клиентка не хочет признавать себя виновной в присвоении, поскольку вложила 25 миллионов долларов США из своих активов, чтобы остановить падение акций клиентов, инвестировавших в две ее брокерские фирмы (Custodia de Valores Mobiliarios Corredor de Bolsa S.A. и United Brokers S.A. Agente de Valores). Если бы Голдринг признал, что совершил преступление, связанное с присвоением, как утверждал прокурор, он бы впоследствии столкнулся с целым шквалом залоговых обязательств. Поэтому адвокаты Фернандес и Домингес передали прокурору, что по моральным соображениям Голдринг не хочет признаваться в присвоении, поскольку считает, что не берет чужие деньги для собственной выгоды. Именно на это указывает обвинение в своем ходатайстве о формализации, поданном вчера в Суд по делам организованной преступности 2-го округа, главой которого является судья Мария Элена Майнард. В ходе переговоров защита Голдринга указала прокуратуре на то, что средства инвесторов были размещены на так называемых "омнибусных счетах" (где регистрируются ценные бумаги, по которым операции регистрируются глобально). Такие счета широко распространены в финансовой системе США. Инвестор не смог помешать банкам распоряжаться этими средствами, сообщили El País источники, занимающиеся этим делом. Голдринг, имеющая 30-летний опыт инвестирования на фондовом рынке, считала, что падение акций ее клиентов было преходящим и что это был просто очередной "шторм". Однако, как заявили прокурору его адвокаты, в данном случае Голдринг не смогла пережить стремительное падение акций. Телефонный разговор между двумя сторонами завершил этап переговоров. Дело будет передано в суд через неделю, когда судья Мейнард вызовет Голдринга на слушания по предъявлению обвинения. Не сумев договориться о том, чтобы Голдринг взял на себя ответственность за все нарушения, выявленные техническими службами, прокурор Родригес сможет направить расследование против двух сыновей брокерской фирмы. Один из них, по словам потерпевших, играл ведущую роль в компаниях Сары Голдринг. У прокурора Родригеса есть год на проведение расследования. За ним стоит команда специалистов из Центрального банка Уругвая (BCU), технические специалисты из Лиги защиты коммерции (Lideco) и Фондовой биржи, которая распорядилась о вмешательстве двух брокерских фирм. Эдуардо Сассон - член юридической фирмы Donnángelo-Durán-Sassón, которая представляет интересы около 80 из 300 пострадавших по этому делу. "Запрос на формализацию (в отношении Голдринга) - это большой шаг по отношению к фактам, которые мы озвучили", - сказал Сассон в интервью El País. Он добавил, что в материалах расследования прокуратуры имеются "бесконечные доказательства", подтверждающие его жалобу, в том числе постановления Центрального банка Уругвая, отчеты и заявления, сделанные специалистами Лиги защиты коммерции. Сассон утверждал, что, по его мнению, существуют и другие уголовные преступления, которые были связаны с указанными событиями. "И это не только в отношении обвиняемого брокера, но и в том понимании, что огромный незаконный маневр обязательно предполагает сотрудничество и попустительство других людей", - заявил адвокат по уголовным делам. В жалобе, поданной юридической фирмой Donnángelo-Durán-Sassón, прокуратура соглашается с тем, что со стороны обвиняемой бизнесвумен имела место "четкая и недвусмысленная конфигурация преступления, связанного с присвоением". В другой части жалобы пострадавшие инвесторы указывают, что Голдринг совершал и другие преступления, например, просил своих клиентов подписывать пустые документы и, возможно, подделал подпись одного из инвесторов в 2016 году. Поэтому в жалобе содержится просьба к прокурору Родригесу расследовать оба эти деяния. Среди пострадавших по делу Голдринга есть знаковые истории. Адвокат Николас Гиззо сообщил, что пять бразильских бизнесменов понесли убытки на сумму около 5 миллионов долларов США из-за неправомерных действий компаний, принадлежащих биржевому брокеру Саре Голдринг. Тем временем адвокат Кристина Хердт представляет интересы португальского инвестора, который также осудил Голдринг. Бизнесмен вложил 3,6 миллиона долларов США, а на его счету осталась 151 тысяча долларов, говорится в жалобе.