Афера миллионеров. Восемь членов традиционной семьи риэлторов, обвиняемых в создании схемы Понци, были привлечены к уголовной ответственности.

САНТА-ФЕ - Продолжается расследование аферы традиционной группы риэлторов, потрясшей город Рафаэла, расположенный на западе Санта-Фе. Восьми членам группы Spaggiari, вышедшей из традиционной семьи Рафаэлы, которая начинала с операций с недвижимостью, а затем расширилась на сферы строительства и продажи товаров, чтобы в итоге заняться финансовыми операциями в иностранной валюте, в среду были предъявлены обвинения в рэкете и мошенничестве. "Эта мера, ожидаемая специалистами, помогающими обвиняемым, отвечает на просьбу прокурора по сложным преступлениям прокуратуры (MPA) суда города Рафаэла, расположенного в 100 километрах к западу от столицы, Гильермо Лойолы, который уже некоторое время расследует дело, которое на судебном жаргоне называется "финансовой пирамидой". "Во время вчерашнего заседания прокурор объявил, что на данный момент в деле фигурируют 76 заявителей, к которым добавятся еще по меньшей мере 25, оформленных в этот день. После вчерашних слушаний ожидается, что сегодня будет назначена дата и время слушаний, на которых будет объявлено о мерах пресечения. Иными словами, если фигуранты дела продолжат находиться в тюрьме или вновь обретут свободу. "По сообщениям, к которым имела доступ LA NACION, эта новая инстанция, вероятно, состоится в следующую субботу, время которой будет уточнено. "На вчерашнем заседании восемь человек, арестованных в понедельник в ходе различных рейдов по распоряжению прокурора по этому делу, заслушали описание обвинений, которые соответствуют преступлениям, связанным с незаконным объединением и повторным мошенничеством. В случае незаконного объединения обвиняются два руководителя, а остальные шесть - члены объединения, которые считаются необходимыми участниками афер. Это обвинение считается в судебных кругах серьезным, что позволяет предположить, что пока все фигуранты дела останутся под стражей. "Новый факт, который стал известен по окончании вчерашних слушаний, заключается в том, что, согласно первым 65 заявлениям, афера оценивается в сумму около 13 500 000 песо США. Но эта цифра будет выше, когда будут заверены новые жалобы, поступившие в прокуратуру". Таким образом, как и предполагал LA NACION, предполагается, что общая сумма мошенничества превысит 20 млн. песо. В связи с этим была подана просьба о продлении срока слушаний, на которых будет решаться вопрос о положении фигурантов, поскольку необходимо проанализировать и проверить новые обвинения. "Дело стало достоянием общественности в понедельник, когда прокуратура по сложным преступлениям Прокуратуры (MPA) распорядилась провести серию рейдов и приступила к аресту восьми человек: двух братьев, их матери, двоюродного брата братьев - все с фамилией Спаджари - а также четырех сотрудников подследственной фирмы (одной женщины и трех мужчин). Задержанные в судебном порядке считаются в большей или меньшей степени причастными к преступлениям, связанным с мошенничеством и незаконным объединением. Однако если будет установлено также наличие преступлений, связанных с отмыванием денег, дело может быть передано в федеральный суд. "В конце дня было сообщено, что все арестованные пока останутся в полицейском управлении в Рафаэле. Эти женщины, включая 70-летнюю мать двух мужчин, которые числятся руководителями фирмы, проведут ближайшие несколько дней в штаб-квартире женской полиции. Это дело продолжает привлекать внимание Рафаэлы и района, поскольку многие пострадавшие вкладчики живут в этом городе или в Сунчалесе и других городах района. "Хотя в принципе речь шла о более чем тысяче человек, пострадавших от этой аферы, предполагается, что значительная часть этих вкладчиков избежит жалобы по причинам, связанным с происхождением средств, размещенных в компании семьи Спаджиари. Как сообщалось, финансовые проблемы у распорядителей этих средств начались в ноябре 2022 года. С тех пор было объявлено о продлении сроков возврата денег в связи с якобы возникшими финансовыми трудностями самой риэлтерской компании. Хотя "им были обещаны гарантии, что их деньги будут возвращены, суммы были очень большими, а возврат - почти утопическим", - прозвучало среди следователей. С другой стороны, хотя группа будет иметь значительный капитал в активах, таких как жилые комплексы, при сценарии, когда продления станут повторяться. Многие кредиторы стали требовать возврата своих вложений, при этом существенным недостатком было отсутствие ликвидности для удовлетворения этих требований".