Афера с миллионерами. Мать и двое ее сыновей, управлявшие агентством недвижимости в Рафаэле, заключены под стражу.

САНТА-ФЕ - Трое членов риэлтерской группы Spaggiari из города Рафаэла, 71-летняя мать и двое сыновей 45 и 48 лет, арестованные в минувший понедельник по обвинению в обмане вкладчиков с денежной таблицей, которая должна была составить миллионы долларов, по-прежнему будут находиться под стражей. Это постановил суд, который также наложил арест на активы трех обвиняемых на сумму более 200 млн песо. "Тем временем остальные пять обвиняемых, работники фирмы, вернут себе свободу под различными мерами, включая залог в 50 млн песо каждый". "71-летняя Мирта Кондотто, мать 45-летнего Матиаса Спаггиари и 48-летнего Фернандо Спаггиари, была ответственна за фирму, которая добилась авторитета благодаря недвижимости, а затем двум фирмам по поставкам для строительства. В 2019 г. они начали действовать, собирая средства в иностранной валюте для будущих предприятий, пока не создали основу для так называемой "финансовой пирамиды", похожей на схему Понци. Это привело к судебному расследованию, в ходе которого им вменяется 173 деяния, 85 жалоб на сумму, которая первоначально могла достигать почти 5 млн. долл. Однако предполагается, что эта цифра будет гораздо выше, учитывая, что многие сберегатели еще не успели предъявить свои официальные претензии в суде. Слушания, состоявшиеся вчера, в субботу, в зале заседаний 3-го суда Рафаэлы, продолжались 15 часов. В ходе слушаний прокурор по сложным преступлениям прокуратуры (MPA) Гильермо Лойола удовлетворил ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Он отметил, что "хотя за незаконную связь предусмотрено наказание от 5 до 10 лет, важно помнить, что в данном случае мы имеем дело с обвиняемыми, которые нанесли непоправимый ущерб. Потерпевшие глубоко пострадали, некоторым из них требуется психологическая помощь, у других возникли серьезные проблемы со здоровьем, например, сердечные приступы. Кроме того, эти люди лишились своих сбережений и мечты, которую они вкладывали в свои инвестиции", - сказал он. "Прокурор также отметил, что "ни в одном из проведенных обысков не было обнаружено никакой документации, связанной с вкладчиками или деятельностью компании. Это позволяет предположить, что в последние месяцы обвиняемые намеренно скрывали эту информацию, что усиливает подозрение в том, что они занимались мошеннической и обманной деятельностью". Лойола подчеркнул "серьезность ситуации и необходимость принятия мер предосторожности", таких как заключение под стражу до суда, "чтобы обвиняемые не ушли от правосудия и чтобы были проведены соответствующие расследования", поскольку "жертвы заслуживают правосудия и возмещения ущерба, и необходимо обеспечить, чтобы виновные ответили за свои действия", сказал он. "Адвокат Хосе Мария Сильвела, защищавший обвиняемых, утверждал, что в обвинительном заключении говорится о том, что "обвиняемые участвовали в мошеннических маневрах, не приводя точных сведений о том, о каких действиях идет речь и когда они имели место". Он добавил, что, "согласно действующим правилам, взаимное соглашение подразумевает, что одна сторона поставляет количество товара, которое другая сторона имеет право потреблять". Иными словами, это добровольное соглашение, в котором заимодавец действует осмотрительно и свободно, передавая деньги", - сказал защитник, добавив, что "вопрос о том, является ли это разновидностью договора или нет, должен обсуждаться в другой сфере, а не в уголовном процессе". Сильвела также утверждал, что "наличие незаконного сообщества между подсудимыми не было доказано, поскольку, согласно закону, для этого необходимо соглашение его членов о совершении преступлений". "В одной из частей марафонских слушаний судья Густаво Бумагин позволил присутствующим потерпевшим дать свои показания. Одна из женщин рассказала: "На личной встрече Матиас С. и Фернандо С. заявили мне, что не желают отделиться, чтобы вернуть мой капитал, хотя они построили свое состояние на наши средства, жертвы и сбережения. Нам нужны были деньги, так как моему сыну предстояла операция. В апреле мы назначили дату и попросили вернуть деньги. Они не только не проявили сочувствия, но и отправили нас в юридическую фирму, чтобы заставить подписать еще один контракт. Два бывших сотрудника группы Spaggiari на фамилии Гарето и Ульман также дали показания, прокомментировав развитие компании, ее расширение и финансовые проблемы, к которым привел способ получения и управления деньгами вкладчиков, вплоть до обрыва цепочки процентных выплат в конце 2022 года, что привело к последующей волне жалоб. "Тем временем с заявлением выступил Матиас Спаггиари, который заверил, что "все было по-белому" и что сберегатели, ставшие теперь жертвами, передали свои средства добровольно. Он добавил, что "сотрудники всегда были чистыми, поэтому никакой незаконной связи нет", и настаивал на том, что у риэлтерской группы "никогда не было преступной цели", а "они просто задерживали платежи". Около 11 часов вечера судья Бумагин принял решение об избрании меры пресечения для братьев Спаджиари и их матери, которые будут находиться под домашним арестом. Кроме того, у каждого из них будет заморожено имущество на сумму около 200 млн. песо. "В том же постановлении судья решил, что пятеро остальных обвиняемых - Каролина Шабергер (22 года), племянница обвиняемых боссов, Герман Гаретто (49 лет), Габриэль Лоренцо Ульман (56 лет), Мириам Браво (54 года) и Кристиан Клеменц (39 лет) - будут находиться под личным залогом в размере 50 млн. песо. Кроме того, они не могут приближаться к жертвам, не могут покидать страну и обязаны еженедельно являться в суд.