Постановление, препятствующее аресту активов подставного лица Ласаро Баэса, было отменено.
Аргентина Телеграм-канал "Новости Аргентины"
Кассационная палата отменила решение устного суда, отклонившего ходатайство о конфискации денег Нестора Марсело Рамоса, покойного финансиста, обвиняемого в том, что он был подставным лицом Ласаро Баэса в Швейцарии для отмывания своего состояния. Идея заключается в том, что родственники бизнесмена не могут воспользоваться якобы незаконно нажитыми деньгами покойного, а конфискация денег выполняет функцию возмещения ущерба в делах о коррупции. «Судьи Хавьер Карбахо, Мариано Борински и Густаво Хорнос поняли, что, помимо факта смерти подозреваемого, целесообразно приступить к конфискации его активов, которые составляют около 10 000 долларов и около 2 000 франков. Федеральный устный суд № 4, осудивший Баэса за отмывание денег, отверг возможность досрочной конфискации счетов Рамоса. Они указали, что, хотя имеющейся у них информации достаточно для замораживания денег на этих счетах, они не уверены в их незаконном происхождении. Они подчеркнули, что это не может быть доказано, поскольку устный суд над этим подозреваемым не мог состояться. «В этом деле уголовное преследование Рамоса было прекращено в связи с его смертью, но Отдел финансовой информации и AFIP потребовали досрочной конфискации некоторых счетов, которые он имел в Швейцарии. »Рамос был одним из обвиняемых по этому делу, и его незаконные доходы, которые якобы были получены от уклонения от налогов и коррупции в результате дела Виалидада (согласно голосу Карбахо), были конфискованы в швейцарских банках. Поскольку Рамос умер до начала процесса, суд постановил, что конфискация должна быть отменена в связи с его смертью, так как окончательного решения не было. Однако Четвертая кассационная палата удовлетворила кассационную жалобу AFIP и постановила, что устное решение суда должно быть отменено и вынесено новое, предписывающее конфискацию денег. «Карбахо в своем голосовании указал, что информация по делу позволила выявить схему подставных компаний, которые использовались Нестором Марсело Рамосом за рубежом для оборота средств, «которые могли представлять собой легитимацию и или сокрытие незаконных доходов». «Доклады финансовой разведки выявили подставную компанию (Bridle Investment LTD); в которой Helvetic Services Group имела базовую компанию Fondazione Federico Zichy Thyssen. Рамос был директором этих структур. Bridle Investment LTD использовалась «для покупки и продажи акций» и являлась владельцем счета в PKB Privatbank в Лугано, Швейцария. Фонд, директором которого являлся Рамос, был конечным бенефициаром счета. Карбахо заявил, что, несмотря на отсутствие приговора, закон об отмывании денег устанавливает, что даже без вынесения обвинительного приговора и при невозможности проведения судебного разбирательства конфискация является уместной в случае подозрения в незаконности. «Предполагаемая незаконность происхождения или отслеживания средств, о конфискации которых идет речь, может быть выведена из различных признаков, все они упоминаются в прениях, при этом невозможно утверждать, что из-за того, что прения не состоялись, не удалось доказать, что конкретные и индивидуализированные ценности в материалах дела являются результатом уголовного преступления», - сказал судья. Боринский согласился с его доводами. Судья Хорнос сделал то же самое и добавил: «Я подчеркнул, что в преступлениях, связанных с отмыванием денег и коррупцией, таких как данное дело, акцент должен быть сделан именно на восстановительной функции конфискации». «Нельзя игнорировать, что рассматриваемая мера является трансцендентной для целей восстановления справедливости и восстановления утраченного баланса. Суд удовлетворил кассационную жалобу AFIP, отменил устное решение суда и постановил вынести новое, чтобы после слушаний с участием сторон вынести новое решение в соответствии с этими критериями.