Действия ПФ в семи штатах направлены на борьбу с международным наркотрафиком

Федеральная полиция (PF) начала во вторник (2) операцию "Плодородная земля" в семи штатах, чтобы ликвидировать преступную организацию, занимающуюся международным наркотрафиком. По оценкам, сумма незаконно перемещенных денег превышает 5 млрд реалов за период чуть более пяти лет. Около 280 человек выполняют девять ордеров на превентивный арест и 80 ордеров на обыск и арест, а также другие меры предосторожности, такие как арест активов и блокировка счетов, выданные 3-м Федеральным уголовным судом округа Белу-Оризонти в штатах Минас-Жерайс, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Парана, Санта-Катарина, Баия и Гояс. В заявлении полиции говорится, что в ходе расследования была выявлена "сложная сеть, созданная преступной группой и большим количеством взаимосвязанных лиц, некоторые из которых были связаны с известными преступными группировками". "Международный наркоторговец и связанные с ним лица и компании были частью сети, которая совершала различные преступления, в основном с целью сокрытия и маскировки активов, полученных от совершения многочисленных преступлений, включая международный наркотрафик". "Этот человек, по данным PF, уже был под следствием в других случаях. Подозревают, что он отправлял кокаин в страны Южной и Центральной Америки, особенно мексиканским картелям. "В ходе расследования было установлено, что причастные лица создавали подставные компании, не имеющие связей с сотрудниками в системе CAGED, и приобретали через эти компании недвижимость и роскошные автомобили для третьих лиц, а также перемещали крупные суммы денег, несопоставимые с их уставным капиталом. "Также, согласно заявлению, партнеры расследуемых компаний, как правило, не имели трудовых отношений в течение многих лет. "ПФ также обнаружил, что некоторые из расследованных юридических лиц осуществляли сделки с компаниями в криптовалютном секторе и деятельность, не связанную с их направлением бизнеса, "что позволяет предположить, что инвестиции использовались для маскировки незаконного происхождения средств".