Судья выясняет, использовала ли юридическая фирма, основанная Монторо, свое "влияние" в налоговых органах для взимания комиссионных в интересах своих клиентов.
Испания 2023-10-19 14:43:36 Телеграм-канал "Новости Испании"
Инструктивный суд Таррагоны 2 расследует вопрос о том, использовала ли юридическая фирма Equipo Económico (EE), основанная в 2006 г. бывшим министром финансов ПП Кристобалем Монторо, свое влияние в министерстве в интересах газовых компаний в обмен на комиссионные. Согласно постановлению провинциального суда Таррагоны, к которому имеет доступ EL PAÍS, в центре расследования находится заговор, якобы созданный "для вмешательства и оказания решающего влияния" на законодательные реформы, благоприятные для газовых компаний, входящих в Ассоциацию производителей промышленных и медицинских газов (AGGIM). Эти компании якобы наняли юридическую фирму, поскольку ее члены "занимали посты на самых высоких уровнях правительства, центральной и автономной администрации", что позволило им создать "сеть влияния на высокопоставленных чиновников и государственных служащих Министерства финансов". Кристобаль Монторо занимал пост министра финансов в 2000-2004 гг. при Хосе Марии Аснаре и в 2011-2018 гг. при Мариано Рахое. В 2006 г., в промежутке между одним приходом в правительство и следующим, он основал фирму Montoro Asociados, которую возглавлял до 2008 г., когда покинул ее, а фирма была переименована в Equipo Económico. Ее возглавил Рикардо Мартинес Рико, который в правительстве Аснара вместе с Монторо был государственным секретарем по бюджету и расходам. В состав новой компании также вошли Рикардо Монторо, брат бывшего министра, Франсиско Пьедрас Камачо, бывший директор кабинета министра, Мануэль де Висенте-Тутор, занимавший различные должности в Налоговом агентстве (AEAT), и Сальвадор Руис Галлус, генеральный директор AEAT с августа 2001 по апрель 2004 года. Дело, которое остается секретным и в котором участвует Антикоррупционная прокуратура, было возбуждено в 2018 году после "случайной находки" электронных писем 2013 года, изъятых в ходе обыска в компании Messer Ibérica de Gases в городе Вильясека-и-Морель (Таррагона), которая расследовалась по обвинению в преступлении против регионального планирования. Получив первые доказательства после обнаружения электронных писем и анонимной жалобы, в 2018 г. организация Anticorrupción подала заявление о предполагаемых преступлениях в виде взяточничества, мошенничества против государственного управления, умолчания, торговли влиянием, запрещенных переговоров, растраты, против государственной казны, отмывания денег, коррупции в бизнесе, фальсификации документов, против свободной конкуренции и членства в преступной организации. Согласно постановлению, вынесенному Провинциальным судом в январе 2022 г., в центре расследования находится предполагаемый заговор, "целью которого является не что иное, как вмешательство и оказание решающего влияния на законодательные реформы, благоприятные для газовых компаний, входящих в Ассоциацию производителей промышленных и медицинских газов (AGGIM)". С этой целью, как утверждает Аудиенсия, они прибегли к услугам компании Equipo Económico (EE), ранее называвшейся "Montoro Asociados", а теперь, с 2016 г., "Global Afteli" (GA). "Компании, члены которой занимали должности на самых высоких уровнях власти, в центральных и региональных органах управления, создавали сеть влияния на высокопоставленных чиновников и сотрудников Министерства финансов с целью получения налоговых льгот для этих газовых компаний путем внесения поправок в законодательство, которые влекли за собой снижение налога на электроэнергию для этих компаний". По мнению следствия, суммы, полученные за эти услуги, "в силу их размера и пустой юридической ценности" являются "скрытыми комиссионными за проведение намеченных законодательных реформ". Источники в полиции утверждают, что по мере продвижения расследования его масштабы и сложность возрастали. Первые электронные письма, перехваченные в ходе расследования в отношении Messer Ibérica, указывали на попытки газовых компаний через отчеты консалтинговой фирмы пролоббировать и заставить изменить законодательство, чтобы быть включенными в один из видов государственной помощи. Столкнувшись с отказом Казначейства, Моссос обнаружил электронное письмо, в котором исследуемые стороны указывали, что с этого момента у них остается единственный выход - обратиться в старый офис Montoro. "Вы должны пойти в Equipo Económico", - так пересказывали содержание письма полицейские источники. Спустя некоторое время, после пятнадцатистраничного отчета управления, та же администрация дала зеленый свет изменениям, которых добивались газовые компании, сообщают те же источники. Следствие утверждает, что подобная операция была повторена и в других отраслях, таких как онлайн-гемблинг или возобновляемая энергетика. "Но существует множество способов обоснования такого рода законодательных изменений", - добавляют источники из следствия и признают сложность доказательства причастности подозреваемых к схеме получения взяток в обмен на законодательные реформы. Постановление суда признает результаты расследования, проведенного к настоящему времени судом Таррагоны 2, Антикоррупционной службой, Гражданской гвардией и Моссос д'Эскуадра, но ставит точку в намерении судьи прослушивать переговоры четырех подозреваемых, против чего выступила прокуратура, посчитав эту меру чрезмерной с учетом накопленных доказательств. Провинциальный суд согласился с мнением прокуратуры. "Информация, переданная группой уголовного розыска Mossos d'Esquadra, оцениваемая в целом, не позволяет в настоящее время переступить порог подозрений или догадок", - говорится в постановлении, где подчеркивается "низкое качество результатов, представленных" на данный момент следователями. Это не первый случай, когда офис, основанный Монторо, попадает в поле зрения судебных органов. Суд № 22 Мадрида принял к рассмотрению в 2017 г. жалобу, поданную организацией Anticorrupción против нескольких сотрудников фирмы за якобы незаконное заключение в 2012 г. контракта с торговыми палатами на сумму 91 000 евро в нарушение Закона о государственных контрактах. Среди обвиняемых были Рикардо Монторо, Мартинес Рико, Руис Галлус и Пьедрас Камачо. В итоге расследование было прекращено из-за отсутствия веских доказательств.