Педро Кастильо: банковская тайна бывшего президента будет снята

Судебная власть сообщила, что она распорядилась снять всю информацию, содержащуюся в банковской тайне бывшего президента Педро Кастильо Терронеса, в рамках расследования предполагаемого "теневого кабинета", который якобы был сформирован во время его пребывания у власти. Кроме того, аналогичный запрос содержится в файле 00005-2023-7-5001-JS-PE-01, касающемся финансовой информации бывших министров правительства Кастильо - Хуана Франсиско Сильва Вильегаса (транспорт) и Гейнера Альварадо Лопеса (жилищное строительство). Судебный ордер был выдан магистратом Хуаном Карлосом Чекли из Верховного суда по подготовительным расследованиям. Распоряжение направлено на то, чтобы Управление банковского и страхового надзора (SBS) и управляющие пенсионными фондами в срок, не превышающий 30 рабочих дней, приступили к раскрытию банковской тайны всех фигурантов. Другими словами, крайним сроком такой сдачи будет не позднее пятницы 29 декабря 2023 года. Эта мера принята на основании запроса верховного прокурора от 29 августа 2023 г. в рамках процессуальных действий, необходимых для подготовительного расследования предполагаемых коррупционных действий, связанных с нарушениями в Министерстве жилищного строительства, компании Petroperu и концессии моста Тарата, Прокуратура была точна, запросив лишь финансовую информацию подследственных за период с 12 апреля 2021 г. по 31 декабря 2022 г. Между беглецами и заключенными, В то время как бывший президент Педро Кастильо содержится в превентивном заключении в тюрьме Барбадильо, а бывший министр Гейнер Альварадо - в тюрьме Кастро Кастро, бывший министр Хуан Сильва Вильегас с июня 2022 г. скрывается от правосудия. Все трое были заключены под стражу на 36 месяцев, что является максимальным сроком первого этапа подготовительного расследования по делам об организации преступного сообщества. Однако Педро Кастильо был оставлен под стражей еще на 18 месяцев в связи с расследованием государственного переворота, совершенного им почти год назад. Прокуратура предполагает, что Кастильо Терронес руководил предполагаемой преступной сетью, целью которой был захват государства людьми из его ближайшего окружения с целью получения финансовой выгоды за счет проведения государственных тендеров. Согласно тезисам прокурора, якобы имела место различная "теневая" деятельность, направленная на получение безвозмездных контрактов по различным государственным тендерным проектам, и в отношении них ведется расследование по обвинению в совершении преступлений, связанных с организацией преступного сообщества, торговлей влиянием при отягчающих обстоятельствах и сговором, "Mandato judicial, Superintendencia de Banca y Seguros должна представить всю финансовую информацию в суд в течение 30 рабочих дней",