Пещеры, поддельные счета и фиктивные компании: так были похищены миллионы долларов из AFA во время управления Тапа
Сеть подставных компаний, поддельных счетов и финансовых убежищ с филиалами в Аргентине, США и Испании позволила высшему руководству Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) вывести миллионы долларов из казны организации во время управления Клаудио «Чики» Тапиа и Пабло Товиггино, как восстановила газета LA NACION на основе источников, банковских документов и корпоративных записей, проконсультированных в трех странах. «Операция включала использование компаний, зарегистрированных в Майами, которые существуют только на бумаге, но выставляли поддельные счета за «логистику» и другие предполагаемые услуги, которые они никогда не предоставляли организации на улице Виамонте. Под прикрытием глобальных спонсорских контрактов AFA поручила «посредническим» компаниям, которые собирают ее доходы, таким как TourProdEnter LLC Хавьера Фарони, перечислить миллионы этим «фантомным» фирмам. Цикл замыкался возвратом денег в страну. Здесь появилась горстка «кулеров» из Буэнос-Айреса, которые приносили «нако...
