Предстоящие изменения и постановления правительства Орси по противодействию отмыванию денег

Сразу после вступления в должность правительство Яманду Орси взяло курс на борьбу с отмыванием денег в стране - вопрос, который, по словам нынешних властей, стоял на повестке дня предыдущей администрации, имевшей много «долгов». Национальная стратегия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма была разработана в 2023 и 2024 годах на основе Национальной оценки рисков, проведенной в 2022 году. Хотя нынешнее правительство в целом считает Национальную стратегию «действующей», она находится на стадии пересмотра, и в нее уже внесены изменения, которые, как ожидается, будут утверждены в ближайшее время. Среди них - снижение порога для операций с наличными, пересмотр или отмена «упрощенной должной осмотрительности» (т. е. меньшего контроля в определенных случаях), облегчение задач для «обязательных субъектов» контроля - финансовых (банки, кредитные администраторы, инвестиционные консультанты, страховщики и др.) и нефинансовых (бухгалтеры, нотариусы, свободные зоны, казино и др.)...