Экономическая преступность в том смысле, что необходимо "покончить с идеей", что она "терпима", потому что "нет кровопролития".

По словам Чедиака, хотя последний ENR и не показал серьезных изменений по сравнению с 2014 г., "он оставил важные домашние задания". В этой связи он подчеркнул, что следующий оценочный раунд Латиноамериканской группы по борьбе с преступностью (Gafilat) состоится в 2030 г., где Уругвай будет оцениваться, в частности, с точки зрения его эффективности в пресечении этой преступности. Ожидается, что разрабатываемая Национальная стратегия будет завершена к концу первого квартала 2024 года. Однако Чедиак отметил, что, "вполне возможно", в стратегии "немного переборщили" с регламентацией некоторых субъектов, обязанных принимать меры по предотвращению отмывания денег в нефинансовом секторе, поскольку они включены в нее без высокого риска. Таким образом, он предвидит, что некоторые из них перестанут быть таковыми. В этом же ключе, хотя это еще не было предложено Senaclaft - поскольку стратегия еще не доработана, - проголосованная в этом году Счетная палата исключает деятельность в режиме зоны свободной торговли из числа регулируемых организаций. При этом секретариат все еще планирует провести анализ рисков для деятельности в этом режиме. В свою очередь, Миса отметил, что цель новой Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег - "поставить на повестку дня необходимость" предотвращения и борьбы с отмыванием денег, чтобы "покончить с идеей", что отмывание денег - это "терпимое" преступление, поскольку оно не связано с "прямым ущербом в виде кровопролития". Миса подчеркнул, что новая Национальная стратегия будет сфокусирована на трех основах. Во-первых, это совершенствование надзора за финансовым и нефинансовым секторами, анализ количества обязанных субъектов, правильность используемой "схемы" и ее пригодность для страны. Второе - совершенствование пресечения этого преступления, в частности, через специализированную прокуратуру по борьбе с отмыванием денег, и третье - деятельность самого государства, которая по-прежнему остается "обязательной". В последнем случае речь идет о ст. 8 Закона об интегрированном противодействии отмыванию денег, которая гласит, что "все государственные органы должны вносить вклад в предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, принимая политику и процедуры для снижения рисков, присущих деятельности, осуществляемой в каждом конкретном случае". Однако с момента его введения в действие в 2017 году он никак не регулировался. По этой причине Миса признал, что на частный сектор возлагается бремя принятия мер по предотвращению отмывания денег, в то время как деятельность государственных органов в этой сфере также должна быть улучшена. При этом он пояснил, что план действий на текущий год в части надзора за обязанными сторонами в нефинансовом секторе осуществляется по трем направлениям: свободные зоны, некоммерческие организации - политические партии, церкви, профсоюзы, футбольные клубы и т.д. - и сектор недвижимости (который всегда должен находиться под надзором в связи с рисками, которые он представляет). В отношении последнего Чедиак добавил, что "это ни для кого не секрет" и что это, безусловно, "происходит во всех юрисдикциях", что часть незаконного капитала смешивается с "миллиардами", которые инвестируются в Уругвае", поскольку "легче" пройти более "незаметно" этим деньгам "в квартирах", чем на банковских счетах. В свою очередь, в следующем году планируется продолжить надзор за последним сектором, наряду с корпоративными услугами, и внедрить компьютерную систему для контроля за остальными секторами. Секретарь по борьбе с отмыванием денег отметил, что "ощущение" того, что в Уругвае "ничего не происходит, играет против системы предотвращения" отмывания денег. "Мы очень уверены в институциональной базе Уругвая", - сказал он в связи со сравнением с регионом и отметил, что "мы по-прежнему являемся Швейцарией" Северной и Южной Америки, но "в Швейцарии тоже есть коррупция". Он также подчеркнул, что в Уругвае "есть отмывание", но "вероятно, нет" финансирования терроризма. Финансирования распространения оружия массового уничтожения "точно нет" (оно есть), но "есть отмывание", настаивал Чедиак.