Государственные учреждения начинают "двигаться" в вопросах отмывания денег по мере разработки стратегии

В уругвайской системе борьбы с отмыванием денег наблюдается "движение", и местные субъекты борьбы с отмыванием денег оценивают его положительно. Пока разрабатывается Национальная стратегия борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Главное налоговое управление (DGI) и Министерство внутренних дел предпринимают шаги для решения вопросов, которые в Уругвае остались нерешенными. В Национальной оценке рисков (NRA) по отмыванию денег и финансированию терроризма представлены виды деятельности, угрожающие стране, такие как растущая распространенность организованной преступности и наркоторговли в регионе, контрабанда, торговля людьми и другие, а также уязвимые места местной системы для проникновения этих преступлений и использования уругвайского рынка для отмывания денег. Среди этих уязвимых мест специалисты по борьбе с отмыванием денег выделяют нехватку ресурсов у регулирующих органов и участие государства в профилактике и расследовании. Одним из моментов, отмеченных в ENR, является недостаточное участие специализированных налоговых органов в борьбе с отмыванием денег, таких как Главное налоговое управление (DGI) и Банк социального страхования (BPS). "Эти органы не всегда решали вопрос о возбуждении уголовного дела по данным преступлениям (налоговое мошенничество), а в большинстве случаев отдавали предпочтение сбору средств", - указывает он в ENR. В то время как Национальная стратегия находится в стадии разработки, источники в уругвайской системе борьбы с отмыванием денег объяснили El País, что в государственных органах "есть движения", которые приветствуются. Среди них - то, что DGI начало направлять своих сотрудников на встречи и тренинги по борьбе с этим преступлением. Они также отметили, что новый министр внутренних дел Николас Мартинелли "впервые включил проблему отмывания денег" в число основных направлений деятельности министерства. В этой связи, как сообщил El Observador и подтвердил El País в Национальном секретариате по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft), секретариат направил рамочное соглашение для анализа в Министерство внутренних дел, которое способствует обмену информацией между ведомствами, хотя "пункты, определения и сфера действия" еще не определены, как и источники информации. В то же время все еще разрабатывается Национальная стратегия борьбы с отмыванием денег, в которой будет определена "дорожная карта" со сроками соблюдения, под руководством международного консультанта, нанятого Senaclaft, Алехандро Монтесдеока, который также отвечал за ENR. Документ, как объяснили El País участники круглого стола экспертов, созванного для его разработки, характеризуется поиском "консенсуса" между различными секторами. В этой связи Франсиско Оласо, юрист, специализирующийся на предотвращении отмывания денег, объяснил изданию El País, что в ходе работы "был достигнут максимально возможный технический консенсус", чтобы в результате получилась государственная стратегия, а не стратегия правительства, которая будет действовать в течение длительного времени. В этом смысле он подчеркнул, что в тех пунктах, по которым специалисты или представленные сектора не были едины во мнении из-за различных позиций, в конечном итоге был достигнут консенсус в определении. Одна из целей этой инициативы - сделать так, чтобы техническим дебатам было сложнее перерасти в политические. Другой участник экспертной группы, Рикардо Сабелла, управляющий партнер BST Global Consulting, отметил, что разработка национальных стратегий, как правило, происходит "за закрытыми дверями" и при участии государственного сектора, в отличие от этой, которая также включает в себя участие частного сектора. Он также отметил, что в прошлом принимались решения, которые выражались в нормативных актах, которые впоследствии подвергались критике, когда секторы указывали на возможный ущерб, который они могут нанести. "Мы хотели бы избежать всего этого", - сказал он. Среди вопросов, обсуждавшихся на круглом столе, - нехватка ресурсов в системе противодействия отмыванию денег, роль государства и обмен информацией. По словам Оласо, по "первому приоритету никто не согласился" - это нехватка ресурсов в местной системе. В этой связи ЕПС заявила, что органы по предотвращению и расследованию случаев отмывания денег требуют больше ресурсов. Если сравнивать такие страны, как Перу и Парагвай, то Отдел финансовой информации и анализа (UIAF) Центрального банка потребует вдвое больше ресурсов, чем сейчас, а Senaclaft - в три раза больше. По другому пункту, связанному с предыдущим, действительно были высказаны различные технические мнения. Однако все сошлись на том, что Уругваю требуется "более современное состояние" для предотвращения и борьбы с отмыванием денег. В свою очередь, Оласо отметил, что эксперты понимают, что государство "в последнюю очередь" прибегает к превентивным мерам и что "от частных лиц требуется больше", что приводит к тому, что "телега едет впереди лошади". "Это важнейшая задача государства, которую оно разделяет с сотрудничающим субъектом", - сказал он. Таким образом, по его мнению, "не вызывает особых споров" необходимость сотрудничества в государственном секторе, особенно в отношении ведомств, которые действуют или имеют полномочия "разведывательных служб", таких как DGI. Также "не вызывает сомнений" необходимость усиления роли Совета по прозрачности и общественной этике (Jutep). Еще один вопрос, который обсуждался, касался обмена информацией между государственным сектором, между государственным и частным секторами, а также между частными лицами. Здесь также существуют различные позиции, причем некоторые секторы не поддерживают обмен информацией. Однако все сошлись на том, что обмен должен происходить в соответствии с возможностями каждого сектора. Первым, кто начнет это делать, будет финансовый сектор. По словам Оласо, еще одним пунктом Национальной стратегии было улучшение регулирования финансирования политических партий, которое "никто не оспаривал". "Мы все согласились с тем, что его необходимо развивать", - сказал он. В свою очередь, Сабелла заявил, что необходимо работать над "эффективным" регулированием, чтобы оно было "прозрачным и позволяло выявлять определенные ситуации, которые не соответствуют "тому, что ожидается" в отношении взносов на избирательные кампании".