Незаконный оборот наркотиков, контрабанда и торговля людьми: угрозы отмывания денег в Уругвае
После нескольких месяцев ожидания была утверждена Национальная оценка рисков (ENR) в области отмывания денег и финансирования терроризма, которая до сих пор находится на утверждении в Просекретариате Президиума и в которой освещаются немногочисленные случаи обвинения в этом первом преступлении, а также угрозы и уязвимости, как внешние, так и внутренние, уругвайской системы профилактики. ENR, проведенное международным консультантом Алехандро Монтесдеока, доступ к которому получила газета El País, и в котором приняли участие различные государственные органы и представители частного сектора, показывает, что, несмотря на достигнутый прогресс, все еще существуют факторы, ограничивающие эффективность системы противодействия отмыванию денег в Уругвае, причем некоторые из них сохранились с предыдущей оценки, проведенной в 2014 году. Согласно данным, собранным в документе, количество расследований, инициированных Министерством внутренних дел (МВД) в отношении предикатных преступлений - тех, кот ...
