Андрес Васкес был отнесен к категории рискованных клиентов, когда создавал сеть компаний на Виргинских островах.
Новости Аргентины
Интерес нынешнего главы Главного имперского управления (DGI) Андреса Эдгардо Васкеса к созданию сети компаний, которые позволили бы ему приобретать недвижимость в США, вызвал тревогу у юридической фирмы, которая оказывала ему помощь на Британских Виргинских островах (БВО). Причина? Она обнаружила, что Васкес является «политически значимым лицом» (PEP) и, следовательно, представляет собой объект риска. «Лицом, ответственным за поднятие тревоги в июне 2016 года, был один из руководителей направления „Compliance“ фирмы Trident Trust, которая, по стечению обстоятельств, является почти однофамильцем клиента, попавшего под лупу, Эдварда Васкеса. Он порекомендовал трем коллегам в фирме связаться с офисом, который направил его к тогдашнему чиновнику AFIP, ныне ARCA, для получения подтверждения и дополнительной информации. Отдел комплаенс Trident Trust запросил эту дополнительную информацию о потенциальном рискованном клиенте на основании отчета World-Check, компании, специализирующейся на сборе информации со всего мира о лицах и организациях, которые были замешаны в возможных финансовых преступлениях, коррупции и мошенничестве, и помогающей банкам и другим финансовым учреждениям оценить, стоит ли принимать или отклонять потенциального клиента. «В случае с Васкесом, следует уточнить, фирма Trident Trust решила принять государственного чиновника в качестве клиента, несмотря на данные, предоставленные World-Check, всего через два месяца после глобальной вспышки «Панамских документов». Она создала на БВО фирму Galanthus Capital Limited с явной целью покупки недвижимости в Майами, а ее конечным бенефициаром стал нынешний глава DGI. «В это время Trident Trust находилась под пристальным вниманием органов юстиции США. Налоговая служба обратилась в суды Нью-Йорка, Джорджии и Южной Дакоты, пытаясь выявить американских налогоплательщиков, которые использовали эту фирму для уклонения от уплаты налогов. «На внутренних бланках Trident Trust Васкес тем временем зарегистрировал свои личные данные. Согласно документам, проанализированным LA NACION и Латиноамериканским центром журналистских расследований (CLIP) при поддержке Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), он указал как свой адрес на улице Хульета Лантери в районе Пуэрто-Мадеро в Буэнос-Айресе, так и адрес личной электронной почты и даже ксерокопию первой страницы своего аргентинского паспорта с его лицом слева. «Согласно записям Государственного реестра Панамы, дочери-близнецы Васкеса также являлись директорами фирмы Galanthus, которая, в свою очередь, взяла на себя роль контролера компаний Alcorta Corp и Pompeya Group, каждая из которых владеет недвижимостью в Майами. Ни одна из этих компаний, ни купленная ими недвижимость не фигурируют в ежегодных декларациях, которые чиновник обязан подавать в Управление по борьбе с коррупцией (OA). «В своем отчете World-Check назвала Васкеса «PEP», бухгалтером и директором регионального отделения AFIP в южной части мегаполиса, и сообщила, что с 2011 года он находится под следствием по обвинению в незаконном обогащении «в связи с делом BNP Paribas», то есть финансовой пещерой, которую банк создал в здании на проспектах Кордоба и Леандро Н. Алем в городе Буэнос-Айрес для своих сотрудников, чтобы они могли скрывать свои активы. В отчете World-Check, названном «конфиденциальным», также сообщается, что отдел по борьбе с отмыванием денег (UIF) попросил аргентинскую судебную систему выдать судебные приказы разным странам, чтобы получить дополнительную информацию о банковских счетах Васкеса в Кюрасао и Люксембурге. «Отчет World-Check, однако, не пошел дальше. В нем говорится, что не было найдено никакой дополнительной информации, и рекомендуется проверить эти первоначальные данные по другим каналам. «Содержание этого профиля является собственной информацией Thomson Reuters и не должно передаваться третьим лицам», - добавил он. Еще почти шесть с половиной лет потребовалось бы аргентинским судам, чтобы оправдать Васкеса в расследовании предполагаемых банковских счетов в Кюрасао и Люксембурге со средствами на сумму почти полмиллиона долларов, но сотрудники Trident Trust решили проигнорировать предупреждение World-Check, взять Васкеса в качестве клиента и помочь ему в создании офшорной схемы. «Эта схема действует и по сей день и контролирует две недвижимости в Майами, США, стоимостью более 1,6 миллиона долларов, хотя Васкес не сообщил ни об офшорных компаниях, ни о недвижимости в декларациях, которые он подавал в последние годы в Антикоррупционное управление, как того требует закон». «В беседе с LA NACION Васкес решил не отвечать на десятки вопросов об этих компаниях и недвижимости, а также не ответил, декларировал ли он все операции в налоговом агентстве, в котором проработал 35 лет. «В ноябре 2022 года федеральный судья Ариэль Лихо отказал Васкесу в рассмотрении дела о банковских счетах, учитывая истекшее время и невозможность получить данные из Кюрасао, Нидерландов и Люксембурга. «Это уголовное расследование было начато в 2011 году и охватывало период с 2004 по 2008 год, то есть за несколько лет до того, как Васкес в 2012 году начал создавать офшорную сеть, учредив компании Alcorta Corp и Pompeya Group в Панаме. Ни эти компании, ни недвижимость в США не упоминаются в судебном деле, которое рассматривалось в суде Лихо». Телеграм-канал "Новости Аргентины"