Регистрация сообщений о подозрительных сделках, связанных с отмыванием денег, но проблема сохраняется в одном секторе
В 2024 году количество сообщений о подозрительных операциях (СПО), связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, увеличилось на 5,8% и установило новый рекорд, составив 964 по сравнению с 911 в 2023 году (предыдущий исторический максимум), говорится в годовом отчете за 2024 год и плане деятельности на 2025 год Главного управления финансовых услуг Центрального банка (BCU). Количество сообщений от финансового сектора увеличилось на 6% и составило в общей сложности 880. Количество сообщений из нефинансового сектора выросло меньше (на 3,7%) и остается низким в процентном соотношении - 84, говорится в документе. Хотя количество SAR от нефинансового сектора растет третий год подряд (после отправки всего 39 в 2021 году), они все еще ниже тех, что были поданы в 2019 году (149 SAR), не принимая во внимание 2018 год, который стал самым рекордным по количеству отчетов, поданных этим сектором (263 SAR). Фактически, из рекордных 964 поданных SAR 91,3% приходится на финансовый сектор (б...
