Причины, по которым Баррера попросил прокуратуру закрыть расследование против Инсаурральде в Уругвае

Адвокат Хорхе Баррера, юридически представляющий интересы лидера киршнеристов Мартина Инсаурральде, обратился в прокуратуру по борьбе с отмыванием денег с просьбой прекратить расследование в Уругвае. Аргентинский политик был осужден уругвайским правосудием за предполагаемое отмывание денег и "миллионные выплаты" модели Хесике Чирио после их развода. В связи с этим случаем Центральный банк Уругвая (BCU) обратился к местным финансовым учреждениям с просьбой сообщить, есть ли у Insaurralde или Cirio счета в Уругвае. В ходатайстве Барреры о закрытии дела, доступ к которому получила El País, говорится, что "нет никаких доказательств", кроме "журналистских публикаций в Аргентине", где "условно подтверждается существование сделки на уругвайском финансовом рынке". На прошлой неделе аргентинский депутат Мария Грасиэла Оканья, представляющая оппозиционную партию Juntos por el Cambio, подала в Уругвае записку Хорхе Чедиаку, главе Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft). В этой связи защита утверждает, что в этих журналистских публикациях не упоминается ни банк, ни номер транзакции, ни какая-либо информация, позволяющая идентифицировать то, о чем заявлял Оканья. Кроме того, если бы существовал доход в размере заявленных 20 млн. долларов США, то он был бы "очевидным" и "необычным", и необходимо было бы требовать финансового обоснования по юридическим каналам. В этой связи защита утверждает, что "если бы факты были правдивыми", то "финансовое учреждение или физические или юридические лица, находящиеся под контролем BCU, должны были бы сообщить об этом в BCU". Кроме того, они отмечают, что при указанной сумме любой нерезидент или резидент Уругвая обязан подтвердить происхождение денег. Еще один закон, упомянутый в справке, - 19.574, статья 20 (о политически значимых лицах). Защита утверждает, что "не нужно быть специалистом по комплаенсу или обладать конфиденциальной информацией", чтобы знать, что Инсаурральде "подпадает под это положение" как общественный деятель. Наконец, защита просит прекратить расследование, поскольку "сделка никогда не существовала" и поскольку жалоба вызывает "сомнения" в отношении уругвайской финансовой системы и соблюдения правил борьбы с отмыванием денег.