Суд Нью-Йорка наложил арест на активы Аргентины на сумму 310 млн долларов США по иску о дефолте 2001 года

София Диаманте, La Nación GDA Аргентина потерпела второе юридическое поражение за рубежом всего за несколько дней. Судья Лоретта Преска из Южного окружного суда Нью-Йорка разрешила институциональным фондам арестовать эквивалент 310 миллионов долларов США в казначейских облигациях США, которые правительство разместило на специальном счете в Федеральной резервной системе Нью-Йорка, из которых 210 миллионов долларов США уже исполнены, а еще 100 миллионов долларов США заморожены. Это произошло через несколько дней после того, как другие кредиторы в Великобритании обратили взыскание на гарантию в размере 325 миллионов долларов США, которую страна внесла в прошлом году, чтобы безуспешно обжаловать решение, вынесенное против нее по купонным облигациям PBI. «Судья Лоретта Преска утверждает наложение ареста на 210 миллионов долларов США, соответствующих обеспечению по облигациям Брейди. В том же постановлении она замораживает еще 100 миллионов долларов США до тех пор, пока две группы кредиторов по дефолтным долгам (Attestor Master и Bainbridge Fund) не урегулируют спор по поводу 100 миллионов долларов США. Этот арест наложен всего за несколько дней до исполнения гарантии на 325 миллионов долларов США по делу PBI London Coupon», - сказал Себастьян Мариль, консультант компании Latam Advisors и специалист по судебным искам, с которыми сталкивается Аргентина за рубежом. Мариль пояснил, что Преска уже санкционировала исполнение судебного решения на сумму 210 миллионов долларов США, а оставшиеся изъятые 100 миллионов долларов США будут предметом спора между двумя фондами, чтобы определить, кому они принадлежат. Считается, что они составляют менее 3% от общего числа первоначальных держателей, владевших дефолтным долгом и подавших в суд на аргентинское государство, в просторечии называемых холдерами или фондами-стервятниками, которые в совокупности потребовали 464,4 миллиона долларов США. Фонды Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC и Bybrook Capital Master купили аргентинские долговые обязательства, объявившие дефолт в 2001 году, у держателей, которые не заключили ни одного из трех долговых свопов, выпущенных страной, в 2005 (при правлении Нестора Киршнера), 2010 (Кристина Киршнер) и 2016 (Маурисио Макри) годах. В последние годы фонды лоббировали в американском суде арест активов, которые Аргентина десятилетия назад внесла в качестве залога для оплаты облигаций Брейди, которые, по мере их погашения в 2023 году, были освобождены. Держатели облигаций, по которым 23 года назад был объявлен дефолт, месяц назад добились от Верховного суда США разрешения на арест этих активов. Высшая судебная инстанция страны отклонила апелляцию Аргентины и оставила в силе решение судьи Преска, которая разрешила арест в августе 2022 года. Затем судья Дебра Энн Ливингстон из Второго окружного апелляционного суда поддержала решение первой инстанции, как и Верховный суд в январе прошлого года. В 2005 году облигации, о которых идет речь, уже были частью ареста, когда Аргентина начала обмен долга на дефолтный долг в 2001 году. Аргентинское государство, обжалуя разрешение на эмбарго, заявило, что излишки ценных бумаг, оставшиеся после погашения облигаций Брейди в марте 2023 года, принадлежат Центральному банку, а не государству. Поэтому они не могут быть использованы для выплаты долга страны. Кроме того, он заявил, что это гарантия, которая не должна рассматриваться как коммерческая деятельность и по этой причине имеет иммунитет от ареста (Foreign Sovereign Immunities Act). Однако в решении Второго окружного апелляционного суда утверждается: «Во-первых, Аргентина утверждает, что она не владеет возвратными правами, поскольку они принадлежат Центральному банку Аргентины (BCRA). Хотя мы дважды приходили к выводу о том, что эти возвратные права принадлежат Аргентине, Аргентина пытается заново рассмотреть этот вопрос спустя почти 20 лет после того, как он был впервые решен. В любом случае, ее аргументы остаются необоснованными». И далее: «Аргентина использовала возвратные права в коммерческой деятельности по крайней мере дважды до введения нынешнего эмбарго. Она утверждает, что никогда не «использовала» эти права и что никакого использования в коммерческой деятельности не было, но ни одно из этих утверждений не имеет под собой никакой основы. Аргентина должна выплатить еще 1 млрд евро, чтобы выполнить решение суда. В октябре прошлого года Казначейство заявило, что этот судебный процесс является пятым по величине требуемой суммы. «Фонды, которым в совокупности принадлежит около 48 % оценки облигаций, подали иск к стране в 2019 году в Высокий суд Лондона на общую сумму 670 миллионов долларов США. Они утверждали, что Аргентина изменила способ расчета ВВП в 2013 году, чтобы избежать дополнительных выплат держателям облигаций. Аргентинская Республика вместе со своими юридическими консультантами анализирует последствия этого решения Верховного суда Великобритании», - заявило правительство пять месяцев назад. В марте 2024 года правительство своим указом создало «Специальный фидеикомисо Республики Аргентина» в Нью-Йорке, чтобы гарантировать через этот инструмент 337 миллионов долларов США. Купон, привязанный к ВВП, был использован в качестве приманки, чтобы добиться большего сокращения долга в рамках долгового свопа 2005 года, которым руководили тогдашний министр экономики Роберто Лаванья и его секретарь по финансам Гильермо Нильсен, ныне посол в Парагвае. Этот финансовый инструмент предусматривал, что Аргентина должна выплачивать проценты держателям облигаций, когда ежегодные темпы роста экономики страны превысят 3 процента, до 2035 года. Страна не платила по облигациям с 2011 года, когда ее рост прекратился.