Обнаружение 15 000 долларов и 2 000 000 песо привело к налету на финансовое учреждение в Нордельте.

В середине прошлого года при проверке автомобиля сотрудники Федеральной полиции Аргентины (PFA) изъяли 15 000 долларов и 2 000 000 песо. Деньги хранились в двух сумках. Водитель перехваченного автомобиля не смог объяснить их происхождение. Прошло несколько дней, но никто не предъявил претензий к изъятым банкнотам. Через год после миллионной находки расследование дела об отмывании денег привело к аресту пяти подозреваемых и рейдам в офисы финансовой и обменной компании El Club del Cheque в Нордельте. Об этом LA NACION сообщили квалифицированные источники в полиции. Согласно профилю компании в социальной сети Instagram, El Club del Cheque занимается покупкой и продажей иностранной валюты, предоставляет услуги по переводу средств, обналичиванию чеков и выдаче кредитов, имеет 14 филиалов и работает уже 30 лет, говорится в ее аккаунте в Facebook. "После ареста денег, в середине прошлого года, федеральный судья Мерседеса, Эльпидио Портокарреро Тезанос Пинто, в юрисдикции которого находится м...