Коррупция и отмывание денег: бывший глава ARCA в Росарио находится под следствием за использование взаимных фондов и компаний для отмывания «темных» денег.
Новости Аргентины
РОСАРИО - Расследование в отношении федерального судьи Росарио Марсело Байлаке вызвало большой резонанс в Санта-Фе, где в деле появилось больше действующих лиц, которые теперь попали в поле зрения правосудия и занимали стратегические должности, например Карлос Воданья, бывший глава ARCA в Росарио и Санта-Фе на протяжении почти десяти лет, в юрисдикции, контролирующей крупные операции, такие как экспорт зерна. Воданья попросил уйти со своего нынешнего поста в ARCA, где после должности генерального директора он стал советником регионального директората. Ранее Воданья был переведен в делегацию exAFIP в Рио-Куарто (Кордова) после того, как федеральный прокурор Реконкисты Роберто Салум потребовал, чтобы обвиняемый не был связан с агентством в провинции Санта-Фе. По словам источников в ARCA, которые сообщили LA NACION, Воданья представил медицинскую карту и попросил психиатрический отпуск из агентства, где он был сильной стороной почти десять лет, как в столице провинции, так и в Росарио, после того как ему пришлось столкнуться со все большими сложностями в судебных делах, которые он вел в Росарио и Реконкисте. Сообщается, что он попросил об отпуске с 21 ноября. 22 ноября Павел Крупник, адвокат Воданьи, заявил отвод судье по гарантиям Эдуардо Родригесу Да Крузу, а затем и судье Анибалу Пинеде с целью отложить слушания и выиграть время, как утверждают прокуроры, отвечающие за обвинительные заключения. Существует несколько судебных дел, связанных с Воданьей, но наибольшего прогресса и компрометации бывшего чиновника добилось дело, которое расследуется Салумом в Реконкисте, еще одной ключевой юрисдикции, из-за присутствия Висентина. У бывшего главы AFIP были более чем ровные отношения с директорами компании, которая объявила дефолт в декабре 2019 года. «Это расследование, в котором участвуют прокуроры из Росарио, Санта-Фе и Реконкисты, а также прокуратура по борьбе с отмыванием денег и прокуратура по административным расследованиям, начинает показывать власть и деньги, которые накопил этот карьерный чиновник в бывшем AFIP, который пришел в агентство в 2014 году и оставался там почти десять лет, имея сильную поддержку на различных уровнях государства, включая верхние эшелоны судебной власти». «Созвездие параллельных бизнесов, которыми, по данным следствия, владел Воданья, заставляет нас предположить, что его должность в exAFIP служила для плетения неясных соглашений и наличия широкого круга компаний и влиятельных лиц, которые извлекали выгоду из его роли там. Одна из компаний, которая фигурирует в списке тех, кому благоприятствовали действия Воданьи, - Vincentín. Существует ряд бесед между бывшим главой AFIP и Омаром Скарелом, бывшим председателем правления агроэкспортной компании, обвиняемым в мошенничестве, которые раскрывают эти отношения. Один из таких примеров - расчет долга AFIP, который был у Vicentín до дефолта в декабре 2019 года. Роль Вауданьи была бы ключевой для сокращения долга, который оценивался примерно в 140 миллионов песо и сейчас составляет около 500 миллионов. Этот долг, по мнению федеральной судебной системы, должен был быть списан, поскольку агроэкспортная компания вошла в схему отмывания денег, созданную администрацией Хавьера Милея. «Скарель» фигурировал в первом деле, возбужденном против Воданьи и связанном с этой схемой. Это поразительное расследование, проведенное прокуратурой провинции Росарио, закончилось вялым обвинительным приговором в отношении бывшего главы exAFIP, которому был назначен условный срок. Прокурор Реконкисты Салум начал углублять этот сюжет, в котором Воданья был обвинен по делу об идеологической фальсификации деяния. Прокуроры провинции заметили, что глава exAFIP признал, что 200 000 долларов, найденные в банковской ячейке, принадлежащей Гастону Скарелю, сыну Омара, бывшего директора Vicentín, являются его. Воданья утверждал, что деньги принадлежат ему и что он оставил их в рамках сделки с компанией по продаже недвижимости. Франшиза этой риелторской компании, которой является Remax, принадлежала сыну Скареля. По мнению прокуроров, это был маневр, чтобы не дать Омару Скарелу возбудить еще одно дело об отмывании денег. «Прокурор провинции Мариано Риос Артачо дал Воданье условный срок, что было опротестовано федеральным прокурором Реконкисты, который указал, что это был акт отмывания денег, чтобы оправдать с помощью алиби владение незаконно полученными средствами, и что этот выход по четкому юридическому запрету не может быть выгоден никакому государственному чиновнику, такому как директор AFIP. Единственный положительный момент - это то, что прокуратура Росарио провела обыск у Воданьи и изъяла его мобильный телефон: «Экспертиза телефона Воданьи помогла федеральному прокурору Салуму начать расследование и найти гораздо больше неясных моментов». Эта информация также была использована федеральными прокурорами в Росарио для предъявления обвинений Байлаку и Воданье в связи с делом, которое было открыто по анонимной наводке против двух финансистов и которое впоследствии было закрыто без всякой причины. Дело имеет признаки возможного вымогательства. «Рассеяние дел против Воданьи порождает неопределенность в отношении того, будут ли они продолжаться в разных юрисдикциях или будут объединены, как того требует федеральный судья Гастон Сальмаин, которому несколько чиновников государственного министерства заявили самоотвод за связи с бывшим главой exAFIP. »В ходе расследования активов Воданьи в федеральной прокуратуре Реконкисты, благодаря новому телефонному опросу, начал выявляться клубок параллельных предприятий. Некоторые из них были арестованы в декабре прошлого года, например, два взаимных фонда, один в городе Санта-Фе, а другой в Росарио. Есть подозрение, что они использовались для оборота темных денег, которые, вероятно, были получены в результате коррупции. Также были обнаружены компании в молочном и птицеводческом секторах, пакет акций загородного дома в городе Санта-Фе, а также фермы в Чако. «Экспертиза телефона Воданьи показала, что он использовал третьих лиц для покупки паевых фондов, которыми управлял непосредственно как владелец, находясь в тени. Одна из них - Asociación Mutual Prestaciones Santa Fe para la Salud, Farmacia y Vivienda. Еще одна особенность, привлекшая внимание следователей, заключается в том, что Воданья использовал эти структуры, чтобы затем продать их другим, в данном случае юридическим лицам, которые использовали их в качестве средства выставления счетов и направления незаконной прибыли. «Это произошло с организацией Asociación Mutual de Empleados, Profesionales, Colaboradores y Prestadores de Hospitales y Sanatorios, которая раньше называлась Asociación Mutual de empleados del Hospital Piñeyro, расположенной в Хунине, провинция Буэнос-Айрес. В одном из разговоров по этому делу Воданья говорит одному из своих партнеров, Раулю Б., что он занимается страховым бизнесом, который активно занимается страховым бизнесом, о том, как он намерен выйти в этот бизнес из Mutual Prestaciones. Мы должны расти, и по мере продвижения мы будем добавлять «контент» к услугам», - говорит он в сообщении на своем телефоне, - »Еще одна альтернатива, о которой я вам говорил, заключается в том, что часто директора в основном перегружены личными расходами, мы можем предоставить им CUIT взаимного фонда, чтобы они могли направить через него расходы, которые они не могут оправдать. Сегодня у нас есть формально безупречный взаимный фонд, он безупречен уже 15 лет, мы должны продолжать в том же духе, но мы должны предоставить ему объем услуг. Когда появляются деньги, мы также должны думать о том, чтобы вложить значительную часть этих средств в проект недвижимости», - говорит бывший глава AFIP. Расследование против Воданьи вызывает серьезную озабоченность в деловых и политических кругах, которым были выгодны преимущества, гарантированные тем, что во главе AFIP стоит такой человек. В федеральной системе правосудия считают, что это верхушка айсберга, которая неизвестно как далеко зайдет». Телеграм-канал "Новости Аргентины"