Неделя весом в пуд: что известно и что нет в криптовалютном скандале

В 19:01 в прошлую пятницу председатель совета директоров Хавьер Милей удивил своих подписчиков на сайте X, объявив о запуске токена Peso LIBRA. Целью создания криптовалюты, по словам издания, является «сбор средств для помощи аргентинским компаниям и проектам». Опубликованный токен, строго говоря, является мемкоином: криптовалютами, вдохновленными популярными интернет-мемами и вирусными явлениями. «Через блокчейн, в котором находится эта криптовалюта, функционирующий как децентрализованная цифровая запись транзакций, обменивающихся между сетью, и который является неизменным или неизменяемым, было обнаружено, что песо LIBRA был создан всего несколькими минутами ранее, в 18:37. После публикации на X было зафиксировано большое количество покупок, в некоторых случаях исчисляемое миллионами, и в течение нескольких минут цена песо LIBRA взлетела с 0,25 до 5,54 доллара США. Таким образом, криптовалюта достигла рыночной капитализации более 4,5 миллиарда долларов США. Однако после достижения пиковой отметки в 5,54 доллара США были зафиксированы массовые распродажи на сумму почти 1,5 миллиарда долларов США, и в рекордные сроки цена рухнула. В результате этих распродаж многие виртуальные кошельки, инвестировавшие в песо LIBRA, получили прибыль в размере более 8 млн долларов США. Подобное явление характерно для мемкоинов и известно как pump and dump. Это происходит, когда группа контролирует большое количество токенов, а когда интерес покупателей и оценка токена возрастают, при росте его цены эта группа ликвидирует свои позиции, получая значительную маржу. «После спекуляций о том, что аккаунт президента был взломан - был даже твит от американского магната Элона Маска, подтверждающий сообщение Милея, - президент удалил пост и сказал, что после изучения проекта он решил не предлагать свою поддержку. Тем временем некоторые люди, инвестировавшие в криптовалюту, потеряли все свои деньги. Некоторые цифровые кошельки потеряли более 5 миллионов долларов США, а по оценкам The Solana Post, 74 698 трейдеров потеряли более 286 миллионов долларов США. «Есть как минимум два основных источника разногласий. Первый - это подозрения в том, что вес LIBRA был «сникерснут» с помощью инсайдерской информации. В криптовалютном мире «снайпинг» подразумевает покупку нового криптовалютного токена сразу после его выпуска и последующую продажу с прибылью после роста цены. «По данным Coinbase, снайперы часто используют автоматизированные инструменты или ботов для мониторинга криптовалютных рынков на предмет новых объявлений, падения цен или редких и ценных товаров, что позволяет им действовать быстрее, чем люди. По мнению экспертов, именно это произошло с песо LIBRA, поскольку после публикации Майли были зафиксированы одновременные покупки одинаковых сумм: «Хотя практика снайпинга не является незаконной, есть подозрение, что эти боты были запрограммированы, поскольку получили предварительную информацию». Фернандо Молина, инженер по обработке данных, специализирующийся на криптовалютах: «Единственный способ нацелиться и купить токен так быстро и рано - это иметь информацию заранее. Это немного объясняет, почему он называется peso LIBRA, а не peso MILEI: по сути, они хотели быть единственными, кто будет оперировать токеном первыми«. „Второй очаг разногласий заключается в том, что мемкоин, известный своей высокой волатильностью, был использован для проекта, целью которого, согласно публикации Milei, было “стимулирование роста аргентинской экономики путем финансирования малых аргентинских компаний и предприятий». По мнению специалистов, для этой цели можно было бы использовать другие, более предсказуемые цифровые активы, известные также как стейблкоины. Он выделяет не только сам биткоин, но и другие криптовалюты, цена которых привязана к цене другого актива через паритетные отношения, например доллар США или евро. «Основатель и президент фонда Democracy Earth Сантьяго Сири объяснил в интервью LA NACION, что песо LIBRA „был представлен как инструмент для финансирования проектов, тогда как в действительности это был мемкоин без какой-либо поддержки“. Для специалиста серьезный проект не является мемом: «Мемекоины - это проекты, которые не могут похвастаться наличием реальной основы, кроме как представлять идею мема, и являются игрой, предназначенной на 100% для спекуляций. Solana - это блокчейн, где процветают проекты такого типа, потому что он предлагает очень низкие комиссии за торговлю». Один из поразительных фактов о песо LIBRA заключается в том, что, согласно записям блокчейна, оно было распределено между очень небольшим количеством кошельков. Строго говоря, только два кошелька владели 37 % токена, а 50 % токенов были заблокированы на сайте под названием Jupiter. «По данным сайта Arkham, посвященного анализу блокчейна, существует более 1000 адресов, связанных с Kelsier Ventures, фирмой, которую возглавляет Хейден Дэвис, создатель мемкоина peso LIBRA - хотя это не его настоящее имя. Согласно анализу, Kelsier Ventures владеет средствами, полученными от актива peso LIBRA, на сумму почти 300 миллионов долларов США. «Из этих 300 миллионов долларов США 100 миллионов долларов США, согласно анализу специалиста по блокчейну Фернандо Молина, распределены по четырем цифровым кошелькам: 44 миллиона долларов США в USDC и остальные в SOL, токене Solana, блокчейн-платформы, на которой был создан peso LIBRA. Оставшиеся 200 миллионов долларов США остаются в peso LIBRA, Дэвис так и не продал их. «По словам Молины, судьба этих 100 миллионов долларов США - один из главных вопросов. «Я хотел бы знать, что будет сделано с этими деньгами, которые, по словам Хейдена, «пришли из Аргентины». Никто не хочет трогать деньги, которые находятся на счетах Кельсиера», - объяснил он LA N- „Никто не хочет трогать деньги, которые находятся на счетах Кельсиера“, - сказал он. В том же смысле для Сантьяго Сири главный вопрос - узнать, «кто контролирует счета, на которых находятся 100 миллионов долларов США». После этого эпизода Милей был осужден в системе правосудия Аргентины, а также в США. Что касается последнего, то известно, что одна нью-йоркская юридическая фирма готовит гражданский иск в США за ущерб, причиненный весом LIBRA. Как утверждается, эта фирма действует от имени более 200 клиентов в Аргентине, США, Европе и Азии, которые пострадали от операции. Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР), со своей стороны, уже получили как минимум одну уголовную жалобу на главных героев того, что эксперты в области права считают масштабным мошенничеством. «В Аргентине дюжина жалоб также была подана в федеральные суды Комодоро Пи 2002 года. По результатам жеребьевки в Федеральной палате они попали в суд Марии Сервини, которая взяла показания у заявителей и решила передать дело федеральному прокурору Эдуардо Тайано. «Правительство, со своей стороны, уполномочило Управление по борьбе с коррупцией (OA) начать расследование дела о песо LIBRA. С этой целью он создал следственную целевую группу (ITU) для выявления возможных нарушений или актов коррупции в связи между исполнительной властью и распространением криптовалюты после жалоб, поступивших в судебные органы».