Обнаруживаются связи между финансовой компанией, связанной с делом Д'Онофрио, и другой компанией, расследуемой в связи с аферой с финансовыми пирамидами в Сан-Педро

Дело о возможной коррупции в схеме, связанной со штрафами за нарушение правил дорожного движения и проверкой транспортных средств (VTV) в Буэнос-Айресе, в которой замешан бывший министр транспорта Акселя Кисильофа Хорхе Д'Онофрио, обнаруживает связь с финансовой пирамидой в Сан-Педро, которая взорвалась в октябре прошлого года. Финансовая компания, на которую был совершен налет в ходе расследования дела об отмывании денег против экс-чиновника, и другая компания, участвовавшая в операциях в Сан-Педро, имеют общих партнеров. Это Token Capital SA и Over Cash SA. «Финансовая компания Token Capital работала в отеле Sheraton в Пиларе и подверглась обыску 24 января после выступлений Матиаса Йофе, главы Гражданской коалиции Пилара, в которых он указал, что Клаудия Помбо, правая рука Д'Онофрио, является правой рукой Д'Онофрио, правая рука Д'Онофрио в Пиларе и экс-председатель Совещательного совета этого округа, будет владелицей парикмахерской Hairspray (также расположенной в отеле), которую он считает ширмой для отмывания денег, и что сотрудники этого бизнеса получали зарплату через финансиста. «По данным LA NACION, среди партнеров Token Capital значатся Бибиана Элизабет Охеда, Николь Солана Генуд и Николас Омар Риольфо. Эти три имени также являются партнерами финансовой компании Over Cash, расположенной на улице Митре в Сан-Педро, где операции осуществлялись через платформу Rainbow Exchange - схему, которая была раскрыта как финансовая пирамида. Обе компании были подписаны одним и тем же нотариусом. Бибиана Охеда - сестра Кристиана Охеды, который также является партнером Token Capital. По слухам, Кристиан Охеда управляет дочерней компанией клуба «Атлетико Бока Хуниорс» под названием «Чивас», которая работает в комплексе кортов в Доне Торкуато. Он участвовал, по крайней мере в качестве заместителя директора, в Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, компании, принадлежащей Себастьяну Десио, которая находится под следствием в связи с подозрениями относительно ее контракта с провайдерами VTV (она берет 8,5% плюс НДС с каждой проверки за предоставление компьютерных услуг) и предполагаемой близостью между Десио и Д'Онофрио. Свадьба Охеды проходила в отеле Sheraton в Пиларе. Охеда владеет долями еще как минимум в четырех компаниях. Когда в Token Capital был проведен обыск по распоряжению федерального судьи Кампаны Адриана Гонсалеса Чарвея, «ее разбирали», сообщил la nacion источник в судебной системе, добавив, что расследование находится на «очень начальной стадии». Связь между Token Capital и Over Cash также всплыла в ходе расследования событий в Сан-Педро, о чем la nacion сообщила 12 октября прошлого года после операции в резиденции Лукаса Либератти, сотрудника Over Cash, проживающего в городе Барадеро. Судья Гонсалес Чарвай (расследующий дело Д'Онофрио, Помбо и других обвиняемых в отмывании денег) распорядился снять банковскую, биржевую и налоговую тайну с бывшего министра и остальных фигурантов; затем он отдал приказ о проведении обысков в отеле Sheraton в Пиларе. В этом деле одним из последних шагов стало назначение эксперта, представляющего Помбо. Еще одно текущее дело, начавшееся с жалобы на менеджеров, предлагавших в обмен на оплату удалить из системы фотоштрафы, ведет прокурор Буэнос-Айреса Альваро Гарганта, на обложке которого значатся такие преступления, как мошенничество против государственной администрации и нарушение обязанностей государственного служащего».