Отмывание денег: прокурор расследует деятельность пяти компаний Гонсало Агиара, бизнесмена, убитого своей женой

Прокурор, специализирующийся на отмывании денег, Энрике Родригес, расследует деятельность пяти компаний, в совет директоров которых входили бизнесмен Гонсало Агиар, застреленный 26 февраля этого года, и два канадских руководителя. Агиар получил от канадских руководителей не менее 27 миллионов долларов США в виде банковских переводов для запуска завода по производству медицинской конопли Boreal S.A., расположенного в департаменте Сальто. Кроме того, выяснилось, что Агиар использовал около 3,5 миллионов долларов США, полученных от инвесторов-завистников, для создания свободной зоны в районе Белла-Уньон. Прокурор Родригес намерен выяснить, что было сделано в Уругвае с деньгами, присланными канадскими инвесторами. Две жертвы подали уголовное заявление о том, что Агиар присвоил около 19 миллионов долларов США. Оставшиеся 8 миллионов долларов США были использованы ныне покойным бизнесменом для того, чтобы компания Boreal S.A. могла производить и экспортировать медицинский каннабис, сообщают ...