Аргентина расследует деятельность уругвайской компании по переводу долларов за рубеж
La Nación GDA Главное таможенное управление Аргентины (DGA) в очередной раз поставило под удар уругвайского единорога dLocal. Компания, выступающая в качестве платежного агента для зарубежных финтех-компаний, таких как Netflix, Spotify, Prime Video и др., обвиняется в том, что через нее якобы была организована схема получения официальных долларов "путем мошенничества" и их перевода в США. В этом маневре будет участвовать фирма Academiland. В мае правительство Аргентины объявило, что проводит расследование в отношении уругвайской компании в связи с тем, что она "воспользовалась разрывом обменного курса в Аргентине" и перевела иностранную валюту за рубеж. По результатам расследования в минувшую пятницу был подан иск в суд против американской компании Academiland LLC, расположенной в штате Делавэр, которая, предположительно, предоставляет услуги по электронному обучению. Таможенники пояснили, что ими было проанализировано 9304 инкассаторские операции, проведенные предполагаемым учебным за...