Отмывание: санкции и штрафы для нотариусов, агентов по недвижимости, свободных зон, НПО и других лиц за несоблюдение мер профилактики

Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) подготовил статистический отчет о действиях по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в период с 2019 по 2023 год. «На сегодняшний день в Национальную систему статистики, управляемую Senaclaft, включена информация, касающаяся шести государственных учреждений, а именно: Фонд конфискованных активов при Национальном секретариате по наркотикам, Министерство внутренних дел, Центральный банк (BCU), Центральное управление международного правового сотрудничества Министерства образования и культуры, судебные органы и сама Senaclaft». В отчете напоминается, что «надзор за выполнением обязательств по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма сосредоточен в нашей стране в двух различных органах, осуществляющих надзор, один из которых контролирует финансовый сектор, а другой - нефинансовый. Ответственность за надзор за финансовым сектором лежит на Главном ...