Ancap фигурирует в международном расследовании: американское правосудие проверяет коррупционную схему Petroecuador

Суды США расследуют, использовались ли американские компании для отмывания денег от взяток миллионеров, связанных с продажей сырой нефти и деривативов компанией Petroecuador в период с 2010 по 2017 год. В рамках этого процесса, проходящего в суде Восточного округа штата Нью-Йорк, в первые дни января состоялись слушания. Двое из причастных, уже признавших свою вину, признались присяжным, что Petroecuador использовал государственные компании в Уругвае, Китае, Таиланде и Омане в качестве прикрытия для своих схем. Американское расследование сосредоточено на роли компании Vitol и одного из ее операторов, обвиняемых в даче взяток эквадорским правительственным чиновникам. Но свидетели в мельчайших подробностях рассказали обо всей схеме, которая повторялась независимо от того, какая частная или государственная компания была задействована. В этом порыве откровенности они упомянули на суде случай с Ancap и голландской Trafigura. Ancap подписала контракт с Petroecuador в 2010 году, который предполагал получение нефти непосредственно из Эквадора по льготной цене в обмен на поставку продуктов нефтепереработки (дизельного топлива, бензина и супергаза). Однако нефть, прибывшая в Уругвай, была доставлена компанией Ancap посреднику Trafigura, с которым Ancap заключила прямой контракт и который занимался ее продажей своим клиентам, а затем получал продукты переработки для Эквадора, чтобы выполнить уругвайский аналог соглашения. Две ключевые фигуры в коррупционной схеме, созданной в те годы в Эквадоре, дали показания в США. Один из них - Нильсен Ариас, бывший менеджер по международной торговле Petroecuador. Арестованный 27 октября 2021 года, он был освобожден после внесения залога в размере одного миллиона долларов, признал свою вину и в настоящее время сотрудничает с американской системой правосудия. Второй - Антонио Пере, ответственный за создание сложной сети офшорных компаний для получения и распространения взяток. Он признал себя виновным в отмывании денег в США, у него конфисковали активы на сумму 45 миллионов долларов, и сейчас он сотрудничает с правосудием. Как сообщает портал экономических новостей Bloomberg, Нильсен признался, что получал взятки от нескольких частных компаний, включая Trafigura. При этом он уточнил, что сделки, которые намеревался заключить Petroecuador, всегда заключались с частными компаниями, но ему было удобнее заключать их с государственными компаниями, поскольку в таких случаях эквадорское законодательство допускает прямые соглашения без проведения тендеров. А затем в триангуляции бизнеса появились частные компании. Нильсен заявил, что государственные компании были лишь прикрытием, которое позволяло ему заключать сделки с тремя ведущими мировыми сырьевыми трейдерами в обмен на взятки. Речь идет о компаниях Trafigura, Gunvor Group и Vitol Group. Bloomberg воспроизвел показания двух обвиняемых. "Ариас и Пере дали показания, что другие крупные трейдеры также использовали государственные нефтяные компании в качестве прикрытия в своих сделках с Petroecuador. По их словам, первой это сделала компания Trafigura, которая использовала уругвайскую государственную энергетическую компанию Ancap в качестве прикрытия для сделок, начавшихся в 2010 году. Trafigura также давала взятки Ариасу через Пере, - свидетельствуют показания обоих мужчин", - сообщает Bloomberg. К этому добавляется заявление Пере судье Эрику Виталиано: "Эти взятки были выплачены Trafigura через компанию в Уругвае, затем одной из моих компаний, а затем компаниям Нильсена Ариаса". По данным Bloomberg, Пере добавил, что Ариас получил взятки в размере 200 000 долларов в связи со сделкой с Trafigura. Согласно расследованию Фернандо Вильявисенсио, кандидата в президенты Эквадора, убитого в августе прошлого года, Petroecuador потерял на этой сделке 250 миллионов долларов, Ancap заработала 6 миллионов долларов, а Trafigura получила 200 миллионов долларов. Американское дело против Нильсена Ариаса изложено на двадцати страницах. В пункте 47 обвинительного заключения говорится, что он обвиняется в "содействии схеме взяточничества и сокрытии полученных от нее выгод путем заключения фиктивного консультационного соглашения с подставной компанией в Уругвае". Уругвайская подставная компания согласилась выплатить подконтрольной ему компании вознаграждение за консультационные услуги. Однако истинной целью оплаты консультационных услуг, очевидно, было содействие выплате взяток эквадорским правительственным чиновникам в связи с контрактами между Petroecuador и государственным предприятием". В расследовании, опубликованном изданием El Universo, говорится, что Пере использовал панамский офшор под названием Newary для заключения фиктивного контракта на оказание консультационных услуг на сумму в один миллион долларов с подставной компанией в Уругвае. Затем он перевел 146 000 долларов Ариасу. В декабре 2011 года бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что его страна не будет продлевать контракт с Уругваем, поскольку Ancap "не соблюдала его", и указал, что соглашение не предполагало триангуляции со стороны частной компании. Тогдашний президент Ancap Рауль Сендич заявил, что Корреа не правильно истолковал контракт и что его слова, вероятно, были вызваны незнанием того, что подписал Петроэквадор. Сделка Ancap с Trafigura оказалась в суде в рамках того же дела, которое привело к судебному преследованию бывшего президента государственной компании Сендика за злоупотребление служебным положением и растрату. Это было сделано по требованию прокурора Луиса Пачеко, который в своем заключении указал следующее: "Ancap не покупает и не продает нефть или дизельное топливо Trafigura, а размещает их в контракте с Petroecuador; это чрезвычайно выгодная позиция для Trafigura, которая не выбирается на конкурсной основе ни в Уругвае, ни в Эквадоре, а выбирается для осуществления многомиллионных операций", - заявил Пачеко. Судья Беатрис Ларрье пришла к выводу, что для уголовного преследования Сендича и других высокопоставленных чиновников в этом деле недостаточно доказательств. Так же поступил и Апелляционный суд. Однако позже Сендич был осужден за те же преступления, но за использование корпоративной карты Ancap.