Достигнуто новое соглашение по борьбе с отмыванием денег в Уругвае

Министерство внутренних дел (МВД) подписало соглашение с Национальным секретариатом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) с целью усиления борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью. В конце ноября Секретариат направил проект соглашения о сотрудничестве между учреждениями, в котором предусматривался обмен информацией. Затем, в начале декабря, на пленарном заседании представителей Латиноамериканской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения (Gafilat) МФ взял на себя обязательство добиваться прогресса в борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового уничтожения. В рамках этого обязательства соглашение направлено на укрепление оперативного потенциала Министерства, предоставляя в распоряжение полицейской команды, которая будет специально обучена борьбе с этими бедствиями. Таким образом, соглашение призвано устранить уязвимость, выявленную в ходе Национальной оценки рисков (ENR) в связи с нехваткой квалифицированных кадров в этой области. По словам Густаво Мисы, руководителя отдела контроля и надзора Senaclaft, соглашение представляет собой общую основу для взаимного сотрудничества между двумя учреждениями, которая будет уточняться по мере продвижения совместной работы. В этой связи Миса сказал, что первоначальная идея состоит в том, чтобы министерство выбрало группу полицейских, которых Senaclaft обучит отмыванию денег, и что эта группа будет функционировать как специализированное подразделение для взаимной поддержки обоих учреждений. Таким образом, оба учреждения также будут стремиться оказывать поддержку Специализированной прокуратуре по борьбе с отмыванием денег. Таким образом, соглашение направлено на улучшение результатов преследования этих преступлений, которые, по мнению экспертов в этой области, остаются одним из "дебилов" Уругвая.