Куэвас в городе: правосудие распорядилось провести два новых рейда, связанных с преступной сетью "Эль Кроата".

В этот четверг Федеральное управление юстиции распорядилось провести два новых рейда, связанных с преступной сетью, возглавляемой Иво Ройникой, известным как "хорват" и задержанным с прошлой недели по обвинению в отмывании денег и незаконных связях. "Как сообщили LA NACION официальные источники, операции были проведены в последние часы в известных банках при участии сотрудников Федеральной полиции Аргентины (PFA) и таможенной службы, после того как было установлено, что организация, возглавляемая Ройникой, "управляла более чем 35 депозитными ячейками" в кредитных учреждениях и частных камерах хранения. "По имеющимся данным, речь идет о сейфе банка Banco Ciudad, расположенного на улице 25 de mayo 294 CABA, который принадлежал бодегеро Федерико Пулента, и о сейфе банка Banco Francés, расположенного на улице Reconquista nro. 40, который принадлежал самому "хорвату". "Процедуры, о которых было сообщено в этот четверг, проводятся после того, как в начале этой недели федеральные силы провели рейд в пещере, которая функционировала как филиал Nimbus, "центральной пещере" Rojnica, действовавшей в двух кварталах от площади Plaza de Mayo, в то время как в отношении других штаб-квартир, расположенных в центре Буэнос-Айреса и Сан-Исидро, проводятся расследования. В связи с этим был проведен рейд на банковскую ячейку, принадлежащую Федерико Пуленте в банке Santander, сообщили официальные источники. "В контексте расследования, главной целью которого является "хорватская" пещера, LA NACION сообщило во вторник об обвинении Генерального таможенного управления (DGA) в адрес одной из международных транспортных компаний в завышении счетов на грузоперевозки за границу к официальному доллару и ввозе в Аргентину банкнот американской валюты по "черному каналу" через финансовую компанию Nimbus. "Seabird - еще одна международная транспортная и внешнеторговая компания, которая оперировала [долларовым] "черным каналом" в хорватской пещере", - говорится в заявлении DGA. В нем подчеркивается, что эта компания "выставила заграничные счета за грузоперевозки по официальному курсу доллара и привезла по [долларовому] кабелю в черном цвете через "хорватскую пещеру" купюры на сумму около 20 млн. долл. "В информации таможни добавляется, что "лицо, искавшее доллары в черном цвете, было идентифицировано как Хуан Т., который координировал получение купюр через чат-группу с лицом, идентифицированным как Карла Маске".