Операторы онлайн-игр должны предотвращать отмывание денег

Компании, управляющие сайтами ставок с фиксированными коэффициентами, широко известными как букмекерские конторы, которым разрешено работать в Бразилии, должны будут поддерживать механизм проверки для предотвращения таких преступлений, как отмывание денег, финансирование терроризма, распространение оружия массового уничтожения и других связанных с этим видов незаконной деятельности. Постановление, изданное Секретариатом по премиям и ставкам Министерства финансов, предусматривает санкции, которые могут достигать штрафа в 20 миллионов реалов и отмены деятельности для компаний, не выполняющих обязательства. Постановление, объединяющее политику, процедуры и внутренний контроль для предотвращения отмывания денег, было опубликовано в пятницу (12) в Федеральном официальном вестнике. Эта мера является частью регулирования закона о ставках на фиксированные коэффициенты, который существует с 2018 года, но детализировать правила начали только в июле 2023 года. Политика, которую должны разработать компании, должна включать определение ответственных за соблюдение правил, программу соответствия бразильским законам, касающимся этих преступлений, информационные и обучающие мероприятия для сотрудников, партнеров и внешних поставщиков услуг, а также механизмы для выявления, оценки, анализа и снижения рисков. Благодаря всему этому компании должны иметь возможность выявлять игроков, пользователей, сотрудников и поставщиков услуг, представляющих риск, а также виды деятельности и новые продукты, которые могут способствовать совершению преступлений. Контроль должен осуществляться с помощью реестров с периодическим мониторингом и оценкой эффективности принятой политики. Признаки преступлений, выявленных в процессе мониторинга, отбора и анализа компаний, такие как финансовая несовместимость с деятельностью на рынке ставок, должны быть доведены операторами до сведения Совета по контролю за финансовой деятельностью (Coaf) через день после завершения анализа. Вся документация и записи, необходимые в процессе предотвращения этих преступлений, должны храниться операторами в течение пяти лет. Каждый год компании должны представлять в Секретариат по призам и ставкам до 1 февраля следующего года отчет с информацией о передовом опыте, внедренном в предыдущем году. Постановление уже вступило в силу, а контроль за соблюдением правил должен начаться 1 января 2025 года.