Две организации, отмывшие 40 миллионов евро с помощью «грязного золота», привлечены к ответственности
Они спрятали миллион евро в золотых слитках, большое количество драгоценностей неизвестного происхождения и толстые пачки банкнот в подвесных потолках, сейфах и даже в сифоне в душевой кабине, рядом с ковриком в ванной. Гражданская гвардия ликвидировала две организации, находившиеся под следствием за отмывание до 40 миллионов евро путем купли-продажи драгоценных металлов, таких как золото и серебро. В ходе операции, получившей название Fenicio-Diávolo 24, 19 человек были арестованы за отмывание денег и членство в преступной организации. Семь из них были заключены под стражу. Эти организации были способны отмывать около 400 000 евро в день и могли ввести в легальный оборот в общей сложности 40 миллионов евро, хотя полицейское расследование еще не завершено. Восемь компаний из ювелирного парка Кордовы также вовлечены в расследование. По словам источников, знакомых с ходом расследования, арестованные в ходе этой операции, о которой стало известно во вторник, в основном испанцы, а некоторы...
