Судья распорядился арестовать бизнесмена, который собирался вывезти 16 нелегальных золотых слитков

Судья приказал найти и схватить горнодобывающего бизнесмена Мигеля Фарро Переса, приговоренного к восьми годам тюремного заключения и выплате 500 тыс. американских долларов в пользу государства якобы за отмывание денег от нелегальной добычи и экспорт золотых слитков, придавая им легальный вид; по этим фактам обвинение показало, что рост активов Фарро превысил его декларированные доходы, то есть, по мнению властей, он совершил преступление отмывания денег при отягчающих обстоятельствах в виде актов конвертации и передачи, Дело связано с миллионной партией золота, изъятой 16 декабря 2014 года. В ходе устного разбирательства старший заместитель прокурора Лурдес Обандо Кастро показала, что компания JKM S.A.C. представила документы с нарушениями для экспорта 13 391 килограмма золота (стоимостью 505 тысяч 713,56 долларов США) в Майами, США..., В ходе расследования Перес Фарро утверждал, что золото было получено из его горной концессии Centauro I. Однако было установлено, что у него не было а...