Банда фальшивомонетчиков осуждена: они клонировали кредитные карты и изготавливали водительские права

Когда полиция, расследовавшая зацепки по этому делу, провела обыск в месте, где, по их мнению, проводились маневры, они нашли все улики, подтверждающие то, что предполагалось. В этом месте, служившем базой для операций, они нашли блокноты, в которых были записаны все проведенные аферы, украденные банковские карты, карточки компаний, печати, принтеры, сканеры, ламинаторы, поддельные водительские удостоверения и водительские права. Несколько дней назад суд наконец вынес обвинительный приговор трем виновным в цепочке мошенничеств, заключив сделку о признании вины. В ходе расследования, которое вел прокурор Диего Перес, выяснилось, что, начиная с 2022 года, двое мужчин и женщина «создали преступную организацию», которая преследовала несколько целей, как он сказал на слушаниях, на которых они были осуждены, и чей протокол оказался в распоряжении El País. С одной стороны, они создавали компании, для которых затем получали кредитные карты. Затем они получали данные людей с помощью цифровых средств - как правило, предлагая работу через WhatsApp - и с их помощью создавали кредитные карты, которые затем использовали. Они также использовали фальшивые сертификаты, чтобы доказать, что они находятся на учете в Главном налоговом управлении (DGI) и Банке социального страхования (BPS). «Выяснилось, что они приобретали пакеты услуг для компаний в телефонных компаниях, с присвоенными им льготами, и эти мобильные телефоны также продавались для их собственной выгоды», - пояснил прокурор. Они также занимались изготовлением поддельных водительских удостоверений, за которые брали до 10 000 песо. Однако в ходе рейда было конфисковано 13 723 песо (в основном купюрами по две тысячи песо, а остальное - купюрами и монетами низкого номинала) и 1 126 долларов США, а также карта Mi Dinero и ноутбук HP, а также две поддельные купюры: банкнота в один доллар и 200 уругвайских песо. В то время как один из мужчин и женщина занимались подделкой, второй мужчина отвечал за получение прибыли, транзакции, получение карт и управление информацией. Таким образом они получали «значительную прибыль», по словам прокурора Переса. И они были не единственными, в деле обвиняются еще двое. После отчета обвинения и согласия трех подсудимых судья Марсела Варгас утвердила соглашение между сторонами и вынесла приговоры. Приговоры составили 23 месяца и 16 месяцев лишения свободы для мужчин, которые были зачтены как отбытые, поскольку они отбывали срок меры пресечения, обеспечивающей их подчинение следствию. Мужчина с самым суровым приговором был признан виновным в соучастии в совершении преступления, подделке удостоверений личности, фальсификации справок и мошенничестве. Тот, кто получил наименьший срок, был осужден только за мошенничество. Женщина же была приговорена к 22 месяцам, четырем месяцам и семи дням реального лишения свободы (уже отбыто) и 17 месяцам и 23 дням свободы - времени, в течение которого она должна выполнять общественные работы. Она была признана виновной в преступном сообществе и соисполнительстве в преступлении подделки удостоверений личности, преступлении подделки справок и мошенничестве. При заключении сделки о признании вины обвиняемые отказываются от возможности обратиться в суд (где обвинение обязано предъявить судье доказательства против них, а обвиняемые могут доказать свою невиновность) и признают факты, в которых их обвиняют. В результате они получают обвинительный приговор на месте и наказание на треть меньше того, которое они могли бы получить в случае проигрыша в суде.