Нехватка ресурсов и недостаточная вовлеченность: уязвимые места и предложения по предотвращению отмывания денег
Уругвай имеет уязвимые места в области борьбы с отмыванием денег, которые связаны с недостатком ресурсов, направляемых в ведомства, осуществляющие надзор за борьбой с этим преступлением. Однако в нем также подчеркивается недостаточная "вовлеченность" специализированных органов, которые в целях приоритетного сбора налогов не всегда решаются на возбуждение уголовных дел по фактам налогового мошенничества - преступлений, в результате которых появляются деньги, которые затем приходится отмывать. Это следует из Национальной оценки рисков (NRA) в области отмывания денег и финансирования терроризма, доступной изданию El País, которая показывает, что из целей, поставленных в Национальной стратегии по борьбе с этими преступлениями на 2017 г., были достигнуты только пять из 16. В ENR, выполненном международным консультантом Алехандро Монтесдеока по заказу Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft), представлен ряд рекомендуемых действий, кото...