В последние дни в буэнос-айресском городе Сан-Педро, расположенном в 170 километрах к северо-западу от Буэнос-Айреса, раздаются тревожные звонки по поводу «трейдерской лихорадки». Примерно треть его населения вовлечена в платформу, которая, как полагают, является финансовой пирамидой. Это RainbowEx, которая обещает удвоить доллары, вложенные в криптовалюты, всего за полтора месяца. В связи с этим многие задаются вопросом, что произошло и какие меры предприняла система правосудия. «В этот понедельник, 7 октября, дело Сан-Педро стало вирусным после того, как несколько человек усомнились в легитимности торговой платформы, управляемой организацией Knight Consortium. Тысячи жителей Сан-Педро вложили свои сбережения в Rainbow Exchange или RainbowEx в надежде легко и быстро заработать вдвое больше, чем вложено в бизнес по покупке и продаже криптовалют. «По оценкам, около 20 000 человек в городе Сан-Педро являются „инвесторами“ в RainbowEx. Это треть населения Сан-Педро, так как в городе проживает около 70 000 человек. «Платформа предлагала им ежедневный заработок в долларах с очень низкой процентной ставкой, а именно 1 или 2 %. Эта цифра намного ниже доходности, предлагаемой другими финансовыми компаниями, даже для криптовалютного рынка. Пообещав заработать много денег за короткое время, многие разместили свои сбережения на этой платформе, а другие пошли дальше и продали свою машину или даже взяли кредит, чтобы вложить больше денег. «В этом приложении поразило то, что оно не было доступно через Play Store Google. Необходимо было скачать APK (Android Application Package), то есть пакет для операционной системы Android. Этот формат позволяет устанавливать приложения, которых нет в Google Store. Однако такой способ часто приводит к проблемам с безопасностью компьютера. При этом платформа предлагала криптовалюты, которые нельзя увидеть на других биржах цифровых валют. С другой стороны, люди, вовлеченные в этот «бизнес», постоянно следили за платформой или приложением Telegram, чтобы получать заказы от «La China». Это женщина с восточными чертами лица, которая являлась «экспертом биржи» и сообщала о времени покупки и продажи криптовалют. Благодаря событиям последних нескольких дней стало известно, что она является индонезийской актрисой. «Также выяснилось, что Knight Consortium нанял двух польских актеров, чтобы те выдали себя за американских инвесторов на встрече, которая привела к ужину в роскошном отеле на Авенида Либертадор 400 в городе Буэнос-Айрес. Когда дело стало приобретать национальный масштаб, органы правосудия решили начать расследование деловых операций Knight Consortium, хотя никто из заинтересованных лиц не подал официальной жалобы. Генеральный прокурор Сан-Николаса - судебного департамента, в который входит этот населенный пункт Буэнос-Айреса, - Сандра Бисетти и прокурор Сан-Педро Мария дель Валле Вивиани работают над тем, чтобы выяснить, под какие правовые рамки подпадает это дело. Мы запросили информацию, и команда, специализирующаяся на киберпреступлениях, уже работает над этим делом. Это дело может быть квалифицировано как нарушение статьи 310 Уголовного кодекса, где предусмотрено наказание за финансовое посредничество без надлежащей регистрации в Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV)«, - сообщили источники LA NACION. „Пока органы юстиции ведут расследование, Rainbow Exchange объявила тысячам своих инвесторов, что платежи или снятие денег будут приостановлены на “14 рабочих дней». Эта информация вызвала беспокойство среди людей, разместивших свои сбережения на платформе: «Теперь мы должны подождать и посмотреть, не взорвется ли эта предполагаемая финансовая пирамида, когда не будет новых обманщиков, чтобы доставить свои деньги - которые сейчас используются для выплаты прибыли в размере 1% или 2% в день в долларах». Еще одно возможное последствие - неопределенность с платежами может привести к «бегству» и исчезновению денег».