Для отмывания денег необходимо наличие подозрений в совершении предикатного преступления, которое позволило собрать состояние, которое необходимо пустить в оборот на легальном рынке. В случае с бывшим мэром Ломас-де-Самора Мартином Инсаурральде прокуроры, ведущие расследование, попросили допросить его, поскольку подозревают, что он отмывал деньги через поездки, оплаченные наличными, покупку дома в загородном доме через подставных лиц и использование автомобилей, купленных третьими лицами. «Но когда дело доходит до оценки происхождения этих средств, в 40-страничном отчете прокуроры упоминают о связях Инсаурральде с компаниями, поставляющими продукцию муниципалитету, об отношениях этих же компаний с роскошными квартирами, где он жил с Хесикой Чирио, и о его отношениях с бухгалтером Андресом Галерой, осужденным как подставное лицо Хосе Лопеса, бывшего министра общественных работ, который был заключен в тюрьму, когда пытался спрятать 9 миллионов долларов в монастыре в Морено. «Прокуроры Серхио Мола из Ломас-де-Самора и Диего Веласко из специализированного подразделения по отмыванию денег отметили, что Инсаурральде был мэром муниципалитета Ломас-де-Самора, национальным депутатом и главой кабинета министров провинции Буэнос-Айрес, обладая полномочиями, связанными с управлением фондами, закупками, контрактами, общественными работами, муниципальным лицензированием предприятий для работы. «И они подчеркнули, что квартира, используемая Инсаурральде и Хесикой Чирио в здании Aleph Residence в Пуэрто-Мадеро, зарегистрирована на имя фирмы Revilier SA, а расходы превышают 727 000 песо в месяц в 2023 году. Эту фирму контролировал Андрес Энрике Галера, который также был членом компании Viani SACICYA, получавшей прямые контракты и награды от муниципалитета Ломас-де-Самора. «Здание по адресу Petrona Eyle 355 - первое здание, построенное архитектором Норманом Фостером в Латинской Америке. Оно является частью культурного района Фаэна. Здание имеет 11 этажей. На этажах с 1 по 9 находятся квартиры, в том числе дуплексы, на 8 и 9 уровнях - двойной высоты. На 10-м и 11-м этажах находятся помещения общего пользования, такие как бассейн и солярий». „Этот пример очень красноречиво говорит о возможном обвинении в коррупционном обороте“, - заявили прокуроры. Они также упомянули о переуступке прав, подписанной первой женой Инсаурральде, Каролиной Альварес, и компанией DOIO в 2006 году, которая в 2011 году - почти 5 лет спустя - передала ее компании SASAXA LIBERO SA, контролируемой Инсаурральде через людей из его семейного круга. «Передача относится к дому Инсаурральде в загородном комплексе Fincas de San Vicente - Club de Chacras. Там компания DOIO выступала подрядчиком как для правительства провинции Буэнос-Айрес, так и для муниципалитета Ломас-де-Самора, и в процессе заключения контрактов на подавляющее большинство из них можно обнаружить подпись самого Инсаурральде в качестве мэра. «На сайте компании DOIO можно найти работы, выполненные в Ломас-де-Самора в бытность Инсаурральде мэром (бассейн и раздевалка Villa Albertina -2010-, перегрузочная станция Banfield - Ломас-де-Самора -2011, почетный консистория Deliberante -2013-, дом для женщин Fátima Catán -2013-, пожарная станция и гражданский центр -2013-). «Кроме того, Инсаурральде, согласно его заявлению под присягой в 2013 году, является должником Виктора Мариано Донадио, партнера DOIO SRL. Донадио и его компании DOIO SRL были не просто очередным подрядчиком, а «фигурой, которая приобретает большое значение в расследуемых здесь маневрах, так как он непосредственно связан с приобретением собственности Инсаурральде и параллельно с бизнесом общественных работ не только в Ломас-де-Самора», но и в близлежащих муниципалитетах. В этом Инсаурральде имел важное влияние вплоть до обнародования информации о его поездке с Софией Клеричи: «Донадио поддерживал отношения с Галерой, которого он знал по Строительной палате, который помимо того, что был контролером компании Revilier S.A., был также контролером компании Revilier S.A.». который числится владельцем квартиры в Пуэрто-Мадеро, где жили Инсаурральде и Чирио, в 2014 году был осужден за то, что был подставным лицом тогдашнего министра общественных работ страны Хосе Франсиско Лопеса, который, как известно, унес в монастырь сумки, набитые деньгами, полученными в результате коррупции в сфере общественных работ. «Донадио послал и рекомендовал своего самого доверенного архитектора Федерико Альберто Курсио (который позже стал его партнером в компании DOIO) для строительства дома Инсаурральде в Финкас де Сан-Висенте и дома бывшего министра общественных работ Лопеса в Дике Лухан, где он спрятал 9 миллионов долларов в чемодане, помещенном в верхнюю часть шкафа. Этот дом был оформлен на имя Галера. «В то же время было доказано, что компания Галера участвовала в тендере, конкурируя с компанией DOIO, на укладку тротуара 16, который, после того как был выигран последней, привел к делу о нарушениях в тендере, присуждении и выполнении работ. которая также получила работы в муниципалитете Ломас-де-Самора, управлялась компанией Galera, которая участвовала в тендерах с компанией DOIO, разделяя присуждение общественных работ в зоне влияния Инсаурральде, как асфальтирование шоссе 16» »Эти наводящие на мысль совпадения, дают правдоподобность происхождения средств, которые мы здесь храним, поскольку коррупция, связанная с выполнением Мартином Инсаурральде различных государственных функций, подтвержденная несовместимыми переговорами, и значительное увеличение состояния, которое не соотносится с его доходами, представлены очевидным образом, мало что исправлено в именах, которые фигурируют в маневрах по отмыванию для введения в оборот», - заверили прокуроры. »