В последние дни Федеральное управление государственных доходов (AFIP) получило данные о банковских счетах аргентинцев в США. Это первый случай автоматического обмена информацией с Соединенными Штатами, которого так жаждали различные администрации, но на который потребовались годы адаптации систем и переговоров с американскими властями, чтобы Аргентина стала частью Закона о налогообложении иностранных счетов (FATCA). Поступление данных в страну совпало с первым этапом действия режима регуляризации активов, более известного как отмывание денег, который на прошлой неделе был продлен до 31 октября. Это не случайное совпадение, которое упустило правительство. В последние месяцы Казначейство посещало и рассылало письма налогоплательщикам, в отношении которых ведутся проверки, чтобы пригласить их присоединиться к официальной инициативе. Процесс отмывания денег будет успешным, когда налогоплательщики зайдут на сайт AFIP и обнаружат в сервисе «Наша часть», что информация поступила из США. Тогда люди поспешат задекларировать», - говорит налоговый эксперт на условиях анонимности. На сайте AFIP появился счетчик: на момент написания этой статьи для урегулирования «незакрытых» денежных средств оставался 31 день, 13 часов и 23 минуты. «Налогоплательщики, которые сегодня находятся в поле зрения федеральной администрации для проверки, - это те, у кого есть долги, административные и судебные процессы, нарушения, выявленные в трудовых отношениях, несоответствия, возникающие в результате системных перекрестных проверок информации, полученной путем автоматического обмена в рамках многостороннего соглашения ОЭСР, незадекларированная недвижимость, пропущенные продажи, отсутствие регистрации и расходы, которые превышают возможности для уплаты взносов в рамках Monotributo, и другие. «В 2016 году правительство Маурисио Макри попыталось подписать соглашение FATCA, но для успешного завершения переговоров ему пришлось ждать до декабря 2022 года, когда у власти в Casa Rosada все еще находился Альберто Фернандес. Несмотря на это, информация, поступающая в страну, более ограничена, чем в рамках Соглашения ОЭСР, автоматического обмена налоговой информацией, который Аргентина уже много лет ведет со 107 другими странами: «Соединенные Штаты сообщают только о владельцах банковских счетов, но не о бенефициарных владельцах. Например, многие аргентинцы имеют незадекларированные счета в США на юридических лиц на Британских Виргинских островах, которые остаются анонимными». Кроме того, Соединенные Штаты лишь уведомляют Аргентину о доходах на этом финансовом счете, но не сообщают данные о движении средств или остатках. И, как дополнение, чтобы сообщить об этом, доход должен находиться на американской территории на сумму более 10 долларов США, если он был вложен в казначейские облигации или акции; не так, если портфель размещен в европейских или азиатских активах. «Во время фискальной искренности, которую начал Маурисио Макри, в систему поступило 116 800 миллионов долларов США, многие из которых были укрыты в стране, которой теперь руководит Джо Байден. Что касается инвестиций, то 30 % от общей суммы задекларированных средств были размещены в Соединенных Штатах, а 26 % - в Швейцарии. Нечто подобное произошло и со средствами на счетах, в данном случае разделенных между США (45%), Швейцарией (32%) и Уругваем (9%). «По этой причине, когда Серджио Масса был министром экономики, тогдашнее правительство подсчитало, что в США будет незадекларировано еще 100 миллиардов долларов, которые можно получить благодаря соглашению FATCA. »По этой причине, по оценкам правительства, отмывание денег может привлечь в общей сложности от 30 до 40 миллиардов долларов, которые находятся в неформальном секторе. В отличие от инициативы Макри, в данном случае Министерство экономики стремится привлечь средний класс, у которого под матрасом припрятаны доллары, поскольку до 100 000 долларов США можно легализовать без уплаты какого-либо штрафа».