После того как стало известно о неправдоподобной «криптолихорадке», охватившей треть населения Сан-Педро, федеральное правосудие наконец-то завело мотор. Пока что в федеральную юрисдикцию не поступало официальных жалоб, и жертвы не были выявлены», - сообщила прокуратура на своем ведомственном сайте fiscales.gob.ar. «В заключении прокурора Ди Лелло говорится, что «в журналистских заметках отмечается, что примерно 20 % населения Сан-Педро будут работать с „торговой платформой“ под названием „RainbowEX“ или „Knight Consortium“, заключающейся в инвестировании долларов в покупку криптовалют - которые будут несуществующими - где обещается прибыль от 1 до 2 процентов в день в этой иностранной валюте», при участии «заметной фигуры, стоящей за платформой», которая является «женщиной, известной как „La China Ali“ или »L. Y.«, которая посредством сообщений, отправляемых из приложения для обмена мгновенными сообщениями Telegram, будет отвечать за отправку ежедневных „сигналов“ различным пользователям о покупке и продаже криптовалют в определенное время». «Гипотеза расследования предполагает, что „Knight Consortium“ будет организацией, стоящей за платформой, в которой есть референт, чьи данные на данный момент неизвестны, хотя он будет уроженцем Сан-Педро. Этот человек управлял группой в приложении Telegram, где делился информацией об инвестициях и работе платформы». Чтобы расследовать «возможное совершение преступлений общественного характера, обстоятельства и ответственность за которые еще предстоит установить», федеральный прокурор Ди Лелло распорядился провести различные мероприятия по сбору доказательств и обратился за содействием к Procelac, специализированному отделу по преследованию киберпреступлений (Ufeci) и отделу по борьбе с мошенничеством федеральной полиции Аргентины. «Помимо просьбы к CNV сообщить, есть ли RainbowEX и Knight Consortium в его реестрах - комиссия, контролирующая финансовые операции, уже подтвердила, что их нет, - прокуратура направила официальные письма в функциональное следственное подразделение Сан-Педро (UFI), чтобы выяснить, регистрировали ли они жалобы, связанные с подробными операциями, а также в муниципалитет Сан-Педро, чтобы сообщить, есть ли разрешенные уличные помещения, связанные с RainbowEX и Knight Consortium, и, если есть, кто несет ответственность, владельцы или те, кто оформил разрешения».