Пещера» и два счета: таков был сюжет, по которому судья Лихо уволил Андреса Васкеса, нынешнего директора DGI.
Новости Аргентины
Все началось с жалобы бывшего контролера PAMI Грасиэлы Оканьи на управляющего программой социального страхования Рубена Романо в 2007 году. Когда следователи начали изучать активы Романо, они наткнулись на пару «черных» банковских счетов. А копнув глубже, обнаружили незадекларированный филиал BNP Paribas и 500 VIP-клиентов, которые скрылись, по меньшей мере, на 251 миллион долларов. Среди них было имя нынешнего главы Главного налогового управления (DGI) Андреса Васкеса. Это была схема, предшествовавшая покупке недвижимости в Майами с помощью компаний за рубежом: «В то время Васкес, глава Южного столичного регионального управления Федерального управления государственных доходов (AFIP), двигался автономно. Оттуда он присматривал за номерами Ласаро Баэса и Кристобаля Лопеса, а окружение тогдашнего главы агентства Рикардо Эчегарая приписывало ему прямые связи с Секретариатом разведки (SI) во времена Франсиско «Пако» Ларчера и Антонио «Хайме» Стьюсо. «В этом контексте внутренние записи «пещеры» указывают на то, что Васкес перевел 461 000 долларов за границу через счет, которым он управлял в аргентинском филиале голландского гиганта ING, согласно документам, представленным в суд. Он отправлял деньги на счет 744476, которым управлял в 2004-2006 годах в своем филиале на Кюрасао, крупнейшем острове Нидерландских Антильских островов и одной из налоговых гаваней в Карибском бассейне. «Васкес и его сестра Сильвия фигурировали на этом счете, согласно записям „пещеры“, обнаруженным правосудием, хотя чиновник был зарегистрирован как „первый держатель“, поскольку он должен был внести большую часть денег. Он представлялся, указывая настоящую дату рождения и номер документа, как «независимый бухгалтер» - роль, несовместимая с его функциями в налоговом органе. Когда ING Argentina продала свой портфель клиентов перед отъездом из страны, BNP Paribas сохранила свой официальный портфель. Кроме того, в тени оставались его клиенты, которыми он управлял из «филиала», не заявленного ни в Центральный банк (BCRA), ни в Отдел финансовой информации (UIF), ни в сам AFIP. Пещера« работала на 27-м этаже башни Avenida Leandro N. Alem 855, в нескольких метрах от Авениды Кордовы. „Связавшись с руководителями “пещеры» BNP, Васкесу пришлось выбирать между переводом своих средств в Швейцарию или Люксембург. Он выбрал второй вариант: для него был создан счет № 140852, который он обслуживал в период с 2006 по 2008 год. Для этого BNP записал во внутреннюю форму три поразительные сведения. Во-первых, что у Васкеса был бухгалтерский офис «с тремя административными сотрудниками» по адресу Talcahuano 1943 в федеральной столице. Но этого адреса не существует. Эта улица идет только до номера 1300. «Второй поразительной информацией, внесенной в форму BNP, было то, что Васкес фигурировал как „владелец“ этой бухгалтерской фирмы. «Он всегда работал в своей собственной фирме в качестве консультанта компаний, особенно малых и средних предприятий. Он всегда работал независимо», - говорилось в „пещере“, хотя закон запрещает сотрудникам AFIP работать бухгалтерами. Третья поразительная информация появилась, когда правильный вариант был вычеркнут: „Владелец или экономический бенефициар занимает государственную должность“. И между вариантами «нет» и «да: уточните» - что позволило бы усилить контроль над отмыванием денег - Васкес вычеркнул пункт «нет». «Отвечая в 2010 году на вопрос LA NACION, Васкес предпочел двусмысленность. Я не считаю нужным отвечать вам по соображениям личной безопасности, - ответил он, - поэтому я не собираюсь подтверждать или опровергать эту информацию. Не мне высказывать свое мнение по этому поводу«. „Что касается судебной сферы, то дело о “пещере» на Васкеса было направлено в федеральные суды Комодоро-Пи, поскольку он является государственным служащим. В 2011 году прокурор Федерико Дельгадо поставил задачу проверить существование этих счетов за рубежом и, по возможности, установить происхождение средств, чтобы затем оценить, не увеличил ли Васкес свое состояние неоправданным и, следовательно, незаконным образом. «Васкес был вызван на допрос. Он отрицал наличие счетов за рубежом или бухгалтерской фирмы на улице Талькауано, 1900, и заявил, что его преследует группа Clarín за участие в мегаоперации 2009 года. По его словам, все это «операция в прессе», приправленная враждебностью и личной горечью, и он не исключил, что его личность была украдена, чтобы навредить ему. Его адвокат? Сантьяго Бланко Бермудес, многолетний адвокат Стьюсо: «Прокуратура по уголовным делам и активистам (Procelac) предоставила информацию: она указала, что Васкес не сообщал о наличии собственности или финансовых активов за рубежом в декларациях под присягой, которые он подавал в AFIP с 2000 по 2009 год, как и его сестра. Но информация никогда не поступала из налоговых гаваней». Но не потому, что банки отрицают существование этих счетов в налоговых гаванях, как утверждал на этой неделе пресс-секретарь президента Мануэль Адорни, а потому, что аргентинская судебная система так и не смогла получить ответ на свои письма-отзывы и не нашла других способов продвинуться в расследовании. Таким образом, мы понимаем, что это дело прошлого и что оно было прекращено», - заявил пресс-секретарь Хавьера Милея, информация которого не совпадает с тем, что фигурирует в материалах суда. «На той же пресс-конференции во вторник Адорни также утверждал, что отказ судьи Лихо распространяется и на банковские счета, и на квартиры, которые Васкес купил в США через офшорную схему между Панамой и Британскими Виргинскими островами (БВО), которую LA NACION и Латиноамериканский центр журналистских расследований (CLIP) раскрыли в понедельник при поддержке Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Но этот сюжет так и не был расследован и не упоминался в судебном досье, полученном из «пещеры» BNP Paribas». Телеграм-канал "Новости Аргентины"