Повар Хулио Де Видо приговорен к 3 годам и 3 месяцам тюремного заключения за отмывание денег
Аргентина 2024-11-15 11:57:37 Телеграм-канал "Новости Аргентины"
Прокурор Фабиана Леон потребовала приговорить Нелиду Кабальеро, бывшую повариху экс-министра планирования Хулио де Видо, к трем годам и трем месяцам тюремного заключения, признав ее виновной в отмывании денег. Кабальеро оправдывала свое богатство, включающее дорогие автомобили и ферму в провинции Формоза, тем, что ей принадлежат многочисленные предприятия, а также тем, что она работала секс-работницей и домашней прислугой. «Я хочу попросить, чтобы на основании всего, что было установлено, Кабальеро была приговорена к трем годам и трем месяцам и штрафу в размере 2,5-кратной стоимости [отмытой суммы], которая должна быть обновлена во время вынесения приговора», - заявил прокурор Леон в своем заявлении. Госпожа Кабальеро сохраняла - и это было доказано - полный личный контроль над всеми ситуациями в течение всего времени, когда происходили события, ставшие предметом обвинения. Кабальеро, которая работала на бывшего чиновника-киршнериста по меньшей мере с 2010 года, в начале судебного процесса утверждала, что благодаря проституции - профессии, которой она продолжает заниматься и сегодня, - она установила отношения с людьми с большим состоянием, такими как банкиры и бизнесмены, которые давали ей деньги и дарили автомобили. «Прокурор Леон назвал это «защитой Клеричи», ссылаясь на стратегию защиты модели Софии Клеричи, которая была обвинена в том же преступлении после того, как ее путешествие по Средиземному морю на роскошной яхте с Мартином Инсаурральде, бывшим главой администрации Акселя Кисильофа, стало достоянием общественности. Клеричи утверждала, что почти 600 000 долларов, изъятых у нее во время рейда, были получены в результате ее незарегистрированной деятельности в качестве «попутчицы». Помимо фермы, которую она приобрела в провинции Формоза, Кабальеро является или являлась владельцем автомобиля Toyota Hilux 4x4 стоимостью 54 000 долларов на момент покупки; купе Peugeot RCZ Triptronic стоимостью 53 000 долларов; фургона Fiat Strada; квадроцикла и автомобиля Toyota Etios. Согласно документам, представленным помощником прокурора Николасом Кодромасом, Кабальеро избавился от некоторых из этих автомобилей по чрезмерно низким ценам, когда общественность обратила внимание на его имущество после публикации статьи в газете. Он продал своему партнеру, Омару Лавернье, автомобиль Toyota Etios всего за 2 000 долларов. Для обвинения это была «имитация продажи»: «Бывшая сотрудница Де Видо оправдывала многие покупки доходами, которые она получала от своего бизнеса, и займами, которые она получала от своих друзей». Согласно доказательствам, собранным прокуратурой в период расследования, у Кабальеро был бизнес по мойке автомобилей, три мясных лавки, магазин автобусных билетов и букмекерская контора. В своих показаниях бывшая сотрудница Де Видо рассказала об очень трудном детстве. «Прокурор Леон потребовала наложить арест на имущество и конфисковать его, а также назначить Кабальеро штраф в размере более 395 миллионов песо, что более чем в два раза превышает обновленную стоимость отмытых денег. Я прошу заблокировать превентивный арест фермы и арестованных автомобилей и немедленно предоставить их в распоряжение суда», - заявила прокурор. «Для обеспечения исполнения приговора она также потребовала изъять у Кабальеро проездные документы и запретить ему покидать страну, а также запретить ему покидать свой дом более чем на 24 часа без разрешения. На слушаниях присутствовали дочь обвиняемого Камила Кабальеро, ее партнер Омар Лавернь - прокурор просил оправдать обоих, - главный прокурор Проселака Диего Веласко, а также судьи Федерального устного суда № 7 Энрике Мендес Синьори, Джерман Кастелли и Фернандо Канеро. Федеральный судья Марсело Мартинес Де Джорджи предъявил Кабальеро обвинение в отмывании денег».