Южная Америка Консультация о получении ПМЖ и Гражданства в Уругвае

Правительство назначило вице-президентом ПИФ человека, рекомендованного Сантьяго Капуто.

Аргентина 2024-10-10 03:07:29 Телеграм-канал "Новости Аргентины"

Правительство назначило вице-президентом ПИФ человека, рекомендованного Сантьяго Капуто.

С 3 июля должность вице-президента Управления финансовой информации (UIF) оставалась вакантной после отставки Мануэля Тессио из-за конфликта с правительством. Теперь Министерство юстиции назначило на его место кандидата, выдвинутого Сантьяго Капуто. Как и предполагал LA NACION, им стал Сантьяго Мартин Гонсалес Родригес, неопытный 44-летний юрист, пользующийся поддержкой Casa Rosada. Несмотря на свое назначение, он не имеет опыта в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, экономическими преступлениями, уклонением от уплаты налогов или корпоративным мошенничеством». »Эта мера была сообщена в декрете 896 2024, опубликованном в Официальном вестнике, где правительство сообщило, что Гонсалес Родригес был предложен Министерством юстиции, главой которого является Мариано Кунео Либарона. Между тем, кандидатура адвоката была отклонена несколько недель назад лидером Объединенных республиканцев и бывшим вице-президентом UIF Марией Евгенией Талерико, а также Фондом Apollo, который обвинил его в «несоответствии техническим требованиям, предъявляемым законом 25». Таким образом, Гонсалес Родригес станет с момента публикации указа №2 Игнасио Мартина Якобуччи, президента UIF. «В деле, по которому преследуется лидер Polo Obrero Эдуардо Беллибони и 17 других лидеров пикето, UIF попросил расширить процессуальный объект и добавить преступление отмывания денег. Расследование ведется по предполагаемой схеме вымогательства, в которой государственные средства, предназначенные для социальной помощи, были перенаправлены на партизанские цели. В этом контексте отдел по борьбе с отмыванием денег считает: «С представлением счетов с имитацией расходов была создана схема обмана государства. Однако, в отличие от утверждений В.С. [имеется в виду федеральный судья Себастьян Касанелло], мы понимаем, что некоторые из последующих действий не являются продолжением мошенничества, а скорее началом совершения преступления по отмыванию денег».