Самозванцы: они выдавали себя за бизнесменов и обманом выманили у нескольких банков почти 200 миллионов песо.
Новости Аргентины
Они не импровизировали. У них был план, и они выполняли его с точностью, по крайней мере, в течение двух лет. Выдав себя за бизнесменов, владеющих текстильными фирмами, они обманули несколько банков, которые приняли их в качестве клиентов, и выманили у них почти 200 миллионов песо», - говорится в судебном деле, в котором национальный судья по уголовным и исправительным делам Мартин Ядарола заключил под стражу десять подозреваемых в преступлениях, связанных с незаконным объединением и мошенничеством с использованием поддельных государственных документов. «Было установлено, что преступления, совершенные в рамках объединения, в основном связаны с подделкой документов и государственных печатей, с помощью которых они выдавали себя за представителей власти корпоративных компаний. В частности, они подделывали договоры об учреждении компаний типа SRL и договоры о передаче акций компании в пользу определенного члена ассоциации, назначенного управляющим, а также бухгалтерские отчеты (с подписями и печатями бухгалтеров и зарегистрированных делегаций) и свидетельства о регистрации в Генеральной инспекции юстиции (IGJ) и провинциальном управлении по делам юридических лиц (DPPJ). Затем они представлялись в различных банковских учреждениях, в одних случаях лично, в других - виртуально, и с помощью такой апокрифической документации заключали договоры на оказание услуг от имени корпоративной компании (с указанием ее номера CUIT и вымышленного имени). Кроме того, в некоторых случаях организация арендовала или обустраивала помещения, в которых создавала мнимые коммерческие офисы, выдававшие себя за принадлежащие компании, и таким образом принимала визиты сотрудников банков, которые проверяли существование компании», - пояснил судья Ярадола в постановлении, в котором он предъявил обвинения десяти подозреваемым. «Расследование, по данным источников из Министерства безопасности Буэнос-Айреса, началось, когда одна из компаний текстильного сектора сообщила, что неизвестные лица заказали на имя компании товары и услуги в различных банках на сумму 30 миллионов песо. Представление пострадавшей фирмы попало в Национальный уголовный и исправительный суд № 4 под руководством судьи Ядаролы. Мировой судья поручил расследование детективам отдела по борьбе с банковским мошенничеством городской полиции». „Банки, полагая, что имеют дело с законными представителями компаний, после проверки существования компаний на основании представленных документов или помещений, арендуемых преступной организацией, соглашались предоставить им запрашиваемые услуги: сберегательные счета, текущие счета с чековой книжкой, кредиты и кредитные карты“, - говорится в материалах суда. «После зачисления денег по кредитам самозванцы осуществляли переводы на счета других членов банды, на виртуальные кошельки членов семьи и знакомых, а также совершали покупки различных товаров по незаконно полученным кредитным картам, увеличивая экономический ущерб кредитным организациям или третьим лицам, с которыми взаимодействовали. Все это делалось в течение определенного периода времени, от трех до четырех месяцев, в результате чего банковские счета оставались с отрицательным балансом. При этом в большинстве случаев банковские учреждения направляли предупреждение реальным корпоративным компаниям - из-за совпадения номера CUIT - которые их не узнавали», - говорится в вышеупомянутом постановлении судьи Ядаролы. «Согласно полицейским источникам, преступная организация использовала данные и информацию шести компаний в текстильном секторе и одной - в секторе пластмасс для проведения афер. Среди десяти арестованных детективами городской полиции и рассмотренных судьей Ядаролой дел - два организатора преступной группировки. Один из них, назвавшийся М. О. К., отвечал за «предоставление поддельных документов, указание банков, в которые банда должна обращаться за услугами, и указание сумм денег, которые должны быть распределены между членами ассоциации», а другой, В. О. Ф., занимался «подделкой документов». Он разработал «способ распределения полученных мошенническим путем денежных сумм, подделывал документацию компаний, координировал аренду и планировку торговых помещений для визитов коммерческих структур и привлекал других людей к активному участию в незаконных маневрах ассоциации». «Были случаи, когда лжепредпринимателям удавалось взять кредиты на 9 000 000 песо, которые, естественно, они никогда не возвращали». «В ходе расследования было доказано, что на выданные им корпоративные карты они покупали бытовую технику, мотоциклы, одежду, рулонные шторы, тапочки, рулоны мембраны, мобильные телефоны, вентиляторы, фритюрницы и машины для запечатывания мембран, а также другие товары». «Что касается доказательств, собранных в ходе расследования, то в свете разработанных мер доказывания они позволили выявить ход преступной деятельности, постоянно осуществляемой группой лиц (знакомых друг с другом), направленной на реализацию множества преступлений против собственности и общественного доверия. Представляется очевидным, что в результате развернутой операции, в которой участвовали по меньшей мере десять человек, чередуя свои роли, они получили большую неправомерную прибыль как за счет кредитов и денежных переводов, так и за счет товаров, приобретенных по чекам и кредитным картам, оформленным мошенническим образом«, - говорится в постановлении магистрата, к которому LA NACION имеет доступ». Телеграм-канал "Новости Аргентины"