Раскрыта крупная организация, отмывавшая деньги от незаконного оборота марихуаны и «веселящего газа
Телематические аферы, торговля марихуаной и закисью азота. Это были три основных направления деятельности организации болгарского происхождения, базировавшейся на Коста-дель-Соль, которая сумела создать обширную инфраструктуру для отмывания своих доходов. Для этого они открывали поддельные банковские счета и профилировались в игорных онлайн-заведениях, пока Национальной полиции не удалось ликвидировать преступную группу. 43 человека были арестованы в ходе операции, в ходе которой было изъято почти 5 000 баллончиков с так называемым «веселящим газом» и 112 килограммов шишек, спрятанных в электромонтажных шкафах и готовых к отправке в Европу. Шестеро из арестованных уже находятся в тюрьме. Полицейскому расследованию способствовали различные группы из полицейского участка провинции Малага и полицейского участка Антекеры из-за широкого спектра преступлений и методов отмывания денег, которые использовала организация. Их бизнес-модель, по сути, была разнообразной. Одним из направлений было м...
