Какие мексиканские казино подвергаются санкциям со стороны США за предполагаемое отмывание денег
В четверг США объявили о введении ряда санкций против группы Hysa и десятка мексиканских казино за предполагаемое отмывание денег для картеля Синалоа. Финансовая операция, объявленная через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), направлена на борьбу с сетью отмывания денег, действующей в нескольких штатах страны через казино, букмекерские конторы и другие развлекательные заведения. Объявление было сделано на следующий день после того, как мексиканское правительство представило результаты совместного расследования двух стран, которое привело к блокированию счетов десятка букмекерских контор. Согласно анализу Финансовой разведывательной службы (UIF), была выявлена сложная сеть неправомерных транзакций и международных схем с операциями в Мексике, США, Канаде, Белизе, Панаме, Румынии, Польше и Албании. В отличие от США, правительство Шейнбаум не раскрыло названия казино, компаний и лиц, в отношении которых были введены санкции. Казино, как предполагается, были вовлечены в ...
