Албанская мафия, связанная с казино картеля Синалоа, делала фиктивные ставки и миллионные переводы за границу.
От ярких огней игровых автоматов и изысканной кухни до подозрений в отмывании денег для картеля Синалоа. На этой неделе администрация Дональда Трампа нанесла новый удар по финансовой основе преступной организации, за которую борются наследники Хоакина Эль Чапо Гусмана и Исмаэля Эль Майо Замбады. Министерство финансов США заблокировало бизнес-империю семьи Албанских Хиса и десяток казино за предполагаемое отмывание денег в пользу банды. В недавнем отчете Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) раскрывается сложная схема, включавшая подставные компании, миллионные переводы за границу и выплаты в пользу картеля через эти игорные заведения. То, что казалось историей успеха бизнеса с барами, казино, роскошными ресторанами, энергетическими компаниями и торговыми сетями одежды, обернулось кошмаром. Албанская семья Хиса и 20 ее компаний сейчас находятся в поле зрения США в разгаре финансового крестового похода Трампа против мексиканских картелей. «Группа организованной прест...
