Правительство не выполнило задачи по проведению проверок в целях борьбы с отмыванием денег, чем это объясняется?
В рамках Rendición de Cuentas делегация Президиума выступила в Бюджетном комитете, объединенном с Финансовым комитетом Палаты депутатов, и получила консультацию о том, насколько необходимо усилить государственную политику страны в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Среди членов делегации, возглавляемой секретарем Президента Альваро Дельгадо, был глава Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) Хорхе Чедиак (Jorge Chediak). Согласно стенографической версии встречи, доступной El País, Чедиак объяснил причины, по которым они не справились с задачей надзора, и некоторые уязвимые места местной системы противодействия отмыванию денег. Говоря о работе Senaclaft, Дельгадо отметил, что агентство внедрило связь через электронный адрес (Domel), а также проводит инспекционные мероприятия с использованием технологических средств. Именно эта работа, по мнению Чедиака, и привела к невыполнению задач инспекции, пос...