После высказываний Да Силвы о Бальби Чедиак защищает юристов, не подпадающих под действие закона о борьбе с отмыванием денег

Дело наркоторговца Себастьяна Марсета и публичное разоблачение его адвоката Алехандро Бальби вызвали сомнения относительно формы и происхождения средств, используемых для оплаты профессиональных услуг. Сенатор Себастьян Да Силва заявил, что эти средства в виде гонораров не подпадают под действие правил отмывания денег, и сказал, что лично пересмотрит действующее законодательство. В Уругвае Закон о борьбе с отмыванием денег определяет ряд субъектов, которые обязаны запрашивать у своих клиентов доказательства происхождения средств, с которыми они работают, и, в конечном счете, сообщать о подозрительных операциях. Однако адвокаты были прямо освобождены от этой обязанности. Согласно закону, "на них не распространяется обязанность сообщать о необычных или подозрительных операциях, если информация, полученная ими от одного из своих клиентов или через одного из своих клиентов, была получена для проверки правового статуса их клиента или в рамках осуществления права на защиту в судебных, административных, арбитражных или посреднических делах". В ответ на возникшие разногласия национальный секретарь по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Хорхе Чедиак заявил газете El País, что законодательство является правильным и направлено на сохранение права каждого человека на надлежащую профессиональную защиту. "Уругвай, в отличие от других юрисдикций в регионе и в мире, решил защитить право личности. Было бы неконституционно требовать от адвокатов сообщать о происхождении средств, из которых им будет выплачиваться вознаграждение за защиту лица, обвиняемого в совершении подобного преступления. Это затронуло бы право на надлежащую процедуру и надлежащую защиту, закрепленное в Конституции и Пакте Сан-Хосе (Коста-Рика)", - пояснил он. "Было бы нелогично принуждать к этому человека, который является высшей гарантией защиты каждого из нас. В этом случае никто из обвиняемых в подобных преступлениях не смог бы защищать себя сам, и все они оказались бы на государственной защите", - отметил Чедиак, приведя в качестве примера случай с вором из ювелирного магазина, который, когда приходит время платить адвокату, защищавшему его, отдает золотые часы. Он поясняет, что "если бы адвокат принял их, он совершил бы преступление, которое могло бы быть сокрытием. Но деньги - вещь взаимозаменяемая, и заставлять адвоката проводить проверку своего клиента, а в итоге - подавать административную жалобу на своего же клиента, которого он обязан защищать до последнего, означало бы побудить его к государственной измене". Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в 2003 году включила адвокатов в режим обязательного информирования о подозрительной деятельности своих клиентов по отмыванию денег.