Аргентине предстоит серьезный пересмотр правил и эффективности борьбы с отмыванием денег
Аргентина 2024-10-24 07:04:23 Телеграм-канал "Новости Аргентины"
В четверг Аргентине предстоит провести решающий обзор стандартов и эффективности борьбы с отмыванием денег. Около 200 стран, входящих в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), проголосуют в Париже в 17:00 по местному времени (12:00 в Буэнос-Айресе), чтобы узнать, выдержала ли страна испытание в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма или в противном случае будет включена в «серый список» стран, не соответствующих требованиям, что наносит ущерб экономике и доступу к международным кредитам. «Это уже четвертая оценка, охватываемый период - с 2019 по 2024 год. Последняя официальная оценка была проведена в 2012 году, когда Аргентина попала в «серый список». Затем, в 2014 году, стране удалось выйти из списка. Несмотря на то, что поставлено на карту, в аргентинской делегации, отправившейся в Париж, царит оптимизм, сообщили LA NACION официальные источники по ту сторону Атлантики. «Большая делегация в составе министра юстиции Мариано Кунео Либарона, заместителя министра Себастьяна Америо, главы аргентинской делегации, посла Эухенио Куриа, главы отдела финансовой информации (UIF) Игнасио Якобуччи, председателя Кассационной палаты по уголовным делам Мариано Борнео Либарона, главы отдела финансовой информации (UIF) Игнасио Якобуччи; председатель Кассационной палаты по уголовным делам Мариано Борински, федеральный прокурор Диего Веласко из прокуратуры по борьбе с отмыванием денег и Сильвина Риварола из Центрального банка, а глава Управления судебной помощи по сложным преступлениям и организованной преступности (Dajudeco) Хуан Томас Родригес Понте участвует от имени Верховного суда. «За последние 48 часов делегация уже встретилась с некоторыми представителями стран, которые должны проголосовать по окончательному докладу по Аргентине в четверг, и перспективы хорошие. Кроме того, Кунео Либарона, Америо, Боринский и Якобуччи вместе с послом Аргентины в Париже Яном Силецким провели встречу, организованную посольством Аргентины во Франции, с представителями французского юридического сообщества. Среди участников встречи были руководители юридических департаментов крупнейших французских компаний, таких как TotalEnergies, Renault, Eramet, Air Liquide и PernodRicard, а также ведущие партнеры самых престижных юридических фирм Европы, включая Hogan Lovells, Cleary Gottlieb и Kirkland Ellis. «Они обсудили текущий процесс реформ в стране, реформу Уголовного кодекса, новый Федеральный обвинительный кодекс, законодательную программу в области юстиции. Французам было интересно узнать о руководящих принципах и политической устойчивости режима стимулирования крупных инвестиций (RIGI), они хотели получить информацию из первых рук о правовой определенности и деловом климате для будущих инвестиций». «Завтра во второй половине дня на пленарном заседании FATF состоится голосование по отчету о взаимной оценке Аргентины, которое определит, попадет ли страна в серый список, и, в конечном счете, рекомендуемый план действий по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, которому страна должна следовать. Этот процесс является обязательным для всех участников системы борьбы с отмыванием денег, таких как ПФР, судебные органы, Центральный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и Прокуратура. Климат в делегации хороший: «Аргентина подняла вопросы. В начале этого года перспективы были довольно сложными и неутешительными. Сегодня панорама открыта, и Аргентина получила возможность продемонстрировать сильные стороны системы борьбы с отмыванием денег и то, что она достигла результатов», - сказал источник в правительстве. »До этой встречи между экспертами FATF и аргентинскими чиновниками прогноз был драматичным. Теперь есть много осторожности, но есть и хорошие чувства». »Наряду с отчетом Аргентины, отчет Омана будет вынесен на голосование. FATF - это международный орган G40, в который входят наиболее влиятельные страны мира и международные организации, такие как ОЭСР, Всемирный банк, МВФ, Европейская комиссия и Организация Объединенных Наций. Отчет будет содержать выводы о применяемых в Аргентине правилах, о том, соответствуют ли они международным параметрам, требуемым FATF, и об эффективности системы, то есть о том, были ли вынесены обвинительные приговоры, наложены ли штрафы или санкции, а также о том, работали ли механизмы предотвращения, расследования и санкций. «В марте Аргентина сообщила FATF о резком росте числа обвинительных приговоров за отмывание денег - три 77 приговоров - и конфискаций на сумму в миллионы песо. Это произошло во время встречи с экспертами ФАТФ в Министерстве иностранных дел, с представителями федеральной судебной системы, прокуратуры и Центрального банка. Кроме того, Конгресс изменил закон об отмывании денег, а правительство включило адвокатов в число лиц, обязанных сообщать о подозрительных обязательствах своих клиентов, а также внесло другие коррективы в законодательство. Процесс оценки, который завершится в этот четверг, начался в ноябре 2023 года, когда были представлены первые аргентинские отчеты. Он продолжился визитом в Буэнос-Айрес с 6 по 26 марта этого года экспертов и должностных лиц Секретариата ФАТФ GAFILAT, которые оценивали период с 2019 по март 2024 года. «Эти 25 экспертов, которые находились в Буэнос-Айресе в течение трех недель, подготовили отчет о состоянии технического соответствия стандартам и эффективности этих стандартов. »Этот отчет был пересмотрен три раза, при этом проекты возвращались назад и получали комментарии от Аргентины и дополнительные вопросы от международных экспертов. Этот процесс длился с апреля по сентябрь, включая личную встречу в Париже всех участников оценки. С аргентинской стороны процесс оценки возглавляет Министерство юстиции: «В последние недели окончательный отчет аргентинской оценки был распространен среди 200 юрисдикций, входящих в глобальную сеть ФАТФ, для получения их комментариев и замечаний. Результатом этого процесса станет утверждение членами FATF окончательного отчета, который, помимо рейтингов, будет содержать план действий, который Аргентина должна будет оценить для управления системой предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения».